Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.09.2018 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа: Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о деятельности Общества за 1 квартал 2018 года: 2.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года; 2.2. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 1 квартал 2018 года; 2.3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 1 квартал 2018 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Сахалинэнерго» за 6 месяцев 2018 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Сахалинэнерго», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2018 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «НДЭС» договора о совместной деятельности по реконструкции объекта, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г.) – 4 голоса. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. Член Совета директоров Бутовский И.А. является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» признается зависимым директором и не принимает участие в голосовании по указанному вопросу. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Газпром трансгаз Томск» Соглашения об установлении сервитута части земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: 1.Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Сахалинэнерго» согласно приложению №1 к решению. 2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего решения Положение применяется для расчета и оценки квартальных и годовых КПЭ Общества, начиная со второго квартала 2018 года. 3. Признать утратившим силу Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 22.02.2018 №10) начиная со второго квартала 2018 года. ВОПРОС № 2: Утвердить отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности Общества за 1 квартал 2018 года, в том числе: 2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2018 года (приложение № 2 к решению). 2.2. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 1 квартал 2018 года (приложение № 3 к решению). 2.3. Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегий действий Общества с непрофильными активами за 1 квартал 2018 года (приложение № 4 к решению). ВОПРОС № 3: 1. Одобрить присоединение Общества к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов (согласно приложению № 5 к решению). 2. Считать Положение о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов внутренним документом Общества, а его требования по отношению к подконтрольным обществам ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества. ВОПРОС № 4: Принять отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Сахалинэнерго» за 6 месяцев 2018 года (Приложение № 6 к решению). ВОПРОС № 5: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «БДО Юникон» за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Сахалинэнерго», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2018 год, в размере 1 534 000 (один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС – 18 % в размере 234 000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. ВОПРОС № 6: 1. Определить, что стоимость вклада Общества по Договору о совместной деятельности по реконструкции объекта (далее – Договор), заключаемому между Обществом и АО «НДЭС» и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 107 704 999 (Сто семь миллионов семьсот четыре тысячи девятьсот девяноста девять) рублей 07 копеек, без НДС, из которых: - 18 951 178 (Восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча сто семьдесят восемь) рублей 62 копейки (без НДС) – стоимость комплекса ЛЭП (линия электропередач протяженностью 26,68 км, опоры 270 шт.), кадастровый номер 65:03:0000000:2292, инв. номер 055-32996, расположенного по адресу: Сахалинская область, Корсаковский район, г. Корсаков, ЛЭП-35 Квт «Корсаков- Озерский» (далее – Объект или ВЛ 35кВ Т-141) с земельными участками с кадастровыми номерами 65:04:000013:101, общей площадью 443 кв.м., 65:03:0000000:15, общей площадью 9142 кв.м., 65:03:000025:17, общей площадью 280 кв.м. (далее – Земельные участки); - 88 753 820 (Восемьсот восемь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей 45 копеек (без НДС) – расходы по реконструкции Объекта, включая расходы на демонтаж опор ВЛ 35 кВ Т-701, расходы на демонтаж деревянных опор ВЛ 35 кВ Т-141, расходы по монтажу стальных опор на ВЛ 35кВ Т-141. 2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Участник – 1: ПАО «Сахалинэнерго» Участник – 2: АО «НДЭС» Предмет Договора: Участники обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица в целях реконструкции Объекта на земельных участках и выполнения работ по демонтажу опор линии ВЛ 35кВ Т-701 (инв. номер 00000053), расположенной по адресу: Сахалинская область, Корсаковский район. В перечень необходимых мероприятий по проведению реконструкции Объекта входят: - демонтаж стальных опор ВЛ 35 кВ Т -701; - демонтаж деревянных опор ВЛ 35 кВ Т-141; - монтаж стальных опор ВЛ 35 кВ Т-141; - иные работы, необходимые для завершения полного комплекта мероприятий по реконструкции Объекта. Цена Договора (стоимость вклада): В отношении Участника - 1 является определяется в соответствии с п. 1 настоящего решения. Вкладом Участника – 2 являются металлические опоры ВЛ 35кВ Т-701. Стоимость вклада Участника - 2 составляет 13 620 395 (тринадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч триста девяносто пять) рублей 11 копеек (без НДС). Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: -АО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро» являются контролирующими лицами Общества (прямой/косвенный контроль) и стороны в сделке - АО «НДЭС» (косвенный контроль). Иные условия: -Участник - 1 принимает на себя выполнение функций Заказчика по реконструкции Объекта, а также является распорядителем внесенных денежных средств; -Руководство совместной деятельностью Участников, а также ведение общих дел Участников осуществляется по общему согласию и возлагается на Участника – 1. Имущество Участников, объединенное в соответствии с Договором для совместной деятельности, учитывается на отдельном балансе у Участника – 1; -Реконструированный в результате исполнения Договора Объект, а также Земельные участки, на которых расположен Объект, будут принадлежать Участникам на праве общей долевой собственности. По окончанию реконструкции Участники регистрируют право собственности на Объект и Земельные участки с определением причитающихся им долей. Доли распределяются между Участниками пропорционально их вкладам следующим образом: -Вклад Участника - 1 оценен в 88,77 % в общем имуществе Участников. -Вклад Участника - 2 оценен в 11,23 % в общем имуществе Участников. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «НДЭС», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 4. Решение, указанное в п.2 также считать также решением об одобрении Договора по основаниям, предусмотренным литерами «г» (сделка, в соответствии с которой Общество передает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьим лицам) и литер «д» (сделка, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии) пп.29 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества. ВОПРОС № 7: Одобрить заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Газпром трансгаз Томск» Соглашения об установлении сервитута части земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (далее – Соглашение), как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго» на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендатор - ПАО «Сахалинэнерго»; Временный пользователь - ООО «Газпром трансгаз Томск» Предмет Соглашения: Арендатор в соответствии с условиями Соглашения предоставляет Временному пользователю право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка с кадастровым номером 65:01:0312001:35 (площадь земельного участка: 75541 кв. м.), местоположение земельного участка: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков, 1; категория земельного участка: земли населенных пунктов; разрешенное использование земельного участка: для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1; площадью 343 кв. м. (далее – часть земельного участка). Цель предоставления части земельного участка Временному пользователю: для строительства трассы ВЛ-6кВ объекта «Производственная база Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск»», расположенному по адресу: г. Южно-Сахалинск, северная часть города, пр. Мира (южнее подъездной дороги к Южно-Сахалинскому психоневрологическому интернату). Плата за сервитут (Цена сделки): Размер платы за сервитут согласно расчету платы (приложение №7 к решению) составляет 885,11 руб., в том числе НДС (18%) 135,02 в год. Размер платы за сервитут за весь период Соглашения составляет 2581,58 руб., в том числе НДС (18%) 393,81 руб. Срок действия сервитута: Сервитут устанавливается сроком на два года одиннадцать месяцев, с 01.08.2018 по 30.06.2021. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30.06.2021. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2018 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2018, протокол № 8 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” сентября 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.