Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 2. Башинджагян Астхик Арташесовна Главный специалист - эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 3. Грачева Ирина Анатольевна Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 4. Марцинковский Геннадий Олегович Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 5. Мерзликина Мария Владимировна Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 6. Муров Андрей Евгеньевич Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК», член Правления ОАО «Холдинг МРСК», Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 7. Софьин Владимир Владимирович Директор по инновационному развитию ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 8. Титов Сергей Геннадьевич Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 9. Чевкин Дмитрий Александрович Директор по управлению персоналом ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 10. Черментеева Юлия Петровна Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 11. Балаева Светлана Александровна Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 12. Дронова Татьяна Петровна Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 5,65 13. Жариков Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 5,65 14. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру», председатель Совета директоров EOS Russia Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 16,41 15. Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 16,41 16. Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 16,41 Компания МЕМФИТО ЛИМИТЕД (MEMPHITO LIMITED) 4,57 17. Бранис Александр Маркович Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания МЕМФИТО ЛИМИТЕД (MEMPHITO LIMITED) 4,57 18. Спирин Денис Александрович Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания МЕМФИТО ЛИМИТЕД MEMPHITO LIMITED) 4,57 19. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания МЕМФИТО ЛИМИТЕД (MEMPHITO LIMITED) 4,57 20. Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Компания МЕМФИТО ЛИМИТЕД (MEMPHITO LIMITED) 4,57 21. Очирова Мария Валериевна Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель» Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 2,56 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Лелекова Марина Алексеевна Начальник Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 2. Кормушкина Людмила Дмитриевна Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 3. Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 4. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич Заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 5. Гайченя Иван Алексеевич Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 55,38 6. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов Компания МЕМФИТО ЛИМИТЕД (MEMPHITO LIMITED) 4,57 Вопрос № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 6 мая 2013 года. Вопрос № 3: Об утверждении внутренних документов Общества: Кодекса корпоративной этики ОАО «МРСК Северо-Запада» и Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Северо-Запада», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Северо-Запада» (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества). 2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества). 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции). Вопрос № 4: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Исключить из организационной структуры исполнительного аппарата Общества департамент технической инспекции. 2. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 08.05.2013. 3. С 08.05.2013 считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.05.2011 (протокол № 78/18). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 11.03.2013 № 123/21. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ____________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «11» марта 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.