Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Таганрогская правда», «Приложение к Вестнику ФСФР России». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 10 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 29 июня 2005 года, г. Таганрог, ул. Ленина, 212, помещение Дворца культуры ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2.3. Кворум общего собрания. 76,3767 % 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. В голосовании по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» приняло участие 162879345 голосов, что составляет 76,3767 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Голоса распределились следующим образом: 1. За вариант «ЗА» проголосовало 162839840 голосов, что составляет 99,9757 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня. 2. За вариант «ПРОТИВ» проголосовало 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня. 3. За вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало 11000 голосов, что составляет 0,0068 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня. Признаны недействительными 2 бюллетеня с 15000 голосами. В голосовании по второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2004 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» приняло участие 162879345 голосов, что составляет 76,3767 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Голоса распределились следующим образом: 1. За вариант «ЗА» проголосовало 162838340 голосов, что составляет 99,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня. 2. За вариант «ПРОТИВ» проголосовало 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня. 3. За вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало 12500 голосов, что составляет 0,0077 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня. Признаны недействительными 2 бюллетеня с 15000 голосами. В голосовании по третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2004 года» приняло участие 162879345 голосов, что составляет 76,3767 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Голоса распределились следующим образом: 1. За вариант «ЗА» проголосовало 162804340 голосов, что составляет 99,9540 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по третьему вопросу повестки дня. 2. За вариант «ПРОТИВ» проголосовало 38000 голосов, что составляет 0,0233 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по третьему вопросу повестки дня. 3. За вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало 8500 голосов, что составляет 0,0052 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по третьему вопросу повестки дня. Признаны недействительными 2 бюллетеня с 15000 голосами. В голосовании по четвертому вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» приняло участие 1465914105 голосов, что составляет 76,3767 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Голоса между кандидатами в члены Совета директоров распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О кандидата в Совет директоров Количество Количество Количество голосов голосов голосов «ЗА» ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1. Бартеньев Владимир Петрович 171625900 0 7500 2. Голиков Олег Павлович 181751900 0 0 3. Девлет-Кильдеев Марат 141672900 0 7500 4. Козлова Надежда Мухамедовна 151631900 0 0 5. Левченко Геннадий Иванович 127861200 0 7500 6. Овчар Владимир Герасимович 191631000 0 0 7. Поз Илья Владимирович 111848130 0 0 8. Туголуков Евгений Александрович 223908680 0 7500 9. Юндин Владимир Иванович 163496950 0 0 ИТОГО: 1465428560 0 30000 Недействительными признано 4 бюллетеня, в связи с чем при подведении итогов не были учтены голоса общим количеством 315000. В голосовании по пятому вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» приняло участие 814396725 голосов, что составляет 76,3767 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Голоса между кандидатами в члены Ревизионной комиссии распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О кандидата в Ревизионную комиссию Количество Количество Количество голосов голосов голосов «ЗА» ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1. Воронков Александр Владимирович 140531770 0 0 2. Новиков Вадим Валерьевич 163338920 0 0 3. Останин Михаил Васильевич 153156170 0 0 4. Пайвин Денис Михайлович 173052420 0 0 5. Пархоменко Игорь Викторович 183924420 0 0 ИТОГО: 814003700 0 0 Недействительными признано 4 бюллетеня, в связи с чем при подведении итогов не были учтены голоса общим количеством 257500. В голосовании по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» приняло участие 162879345 голосов, что составляет 76,3767 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Голоса распределились следующим образом: 1. За вариант «ЗА» проголосовало 162847840 голосов, что составляет 99,9807 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по шестому вопросу повестки дня. 2. За вариант «ПРОТИВ» проголосовало 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по шестому вопросу повестки дня. 3. За вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало 18000 голосов, что составляет 0,0111 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по шестому вопросу повестки дня. Недействительных бюллетеней нет. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2004 год» принято решение: «Утвердить годовой отчёт ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2004 год». 2. По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2004 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2004 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)». 3. По вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2004 года» принято решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2004 года по привилегированным акциям в размере 0,2196 руб. на одну привилегированную акцию, на обыкновенные акции дивиденды не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении Общества». 4. По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принято решение: «Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ Красный котельщик в следующем составе: 1) Бартеньев Владимир Петрович; 2) Голиков Олег Павлович; 3) Девлет-Кильдеев Марат; 4) Козлова Надежда Мухамедовна; 5) Левченко Геннадий Иванович; 6) Овчар Владимир Герасимович; 7) Поз Илья Владимирович; 8) Туголуков Евгений Александрович; 9) Юндин Владимир Иванович». 5. По вопросу № 5 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем составе: 1) Воронков Александр Владимирович; 2) Новиков Вадим Валерьевич; 3) Останин Михаил Васильевич; 4) Пайвин Денис Михайлович; 5) Пархоменко Игорь Викторович». 6. По вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принято решение: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2005 год». 3. Подпись 3.1. Секретарь Совета директоров ОАО ТКЗ Красный котельщик (по доверенности №65-05 от 30.03.2005 г.) В.Г. Горобинский 3.2. Дата 12 июля 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.