Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик» Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ» Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 ОГРН эмитента 1027739137084 ИНН эмитента 7713011336 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 июля 2021 года 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 2.2.1. Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: 0. 2.2.2. Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: 0. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: 2.3.1. Определить количественный состав Правления ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек. 2.3.2. Члены Правления: 1. Кондратьев Станислав Владимирович; 2. Поландов Иван Николаевич; 3. Россо Геннадий Генриевич; 4. Шевченко Мария Тимофеевна; 5. Якушечкин Максим Евгеньевич; 6. Смаковская Елена Сергеевна; 7. Алмазов Алексей Андреасович; 8. Ильин Юрий Юрьевич; 9. Гордеев Сергей Эдуардович. Функции Председателя Правления возлагаются на Генерального директора ПАО «ПИК СЗ» Гордеева Сергея Эдуардовича. Срок действия полномочий нового состава Правления ПАО «ПИК СЗ» начинается с 23 июля 2021 года и оканчивается 22 июля 2022 года. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» июля 2021 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 от 23.07.2021 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «ПИК СЗ» Смаковская Е.С. подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 23 » июля 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.