Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По второму вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По третьему вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По четвёртому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По пятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: 1. Отметить по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭСК» за 2016 год отдельные недостатки в деятельности Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять во внимание утвержденный приказом Общества от 23.01.2017 года № 32 План корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭСК» за 2016 год. 3.Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК»: 3.1. Рассмотреть целесообразность применения дисциплинарного взыскания к должностным лицам Общества, на которых возложено управление функциональными направлениями, по которым в ходе ревизии выявлены нарушения и недостатки. 3.2. Обеспечить в полном объеме с положительным эффектом реализацию мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭСК» за 2016 год, и недопущение их впредь. 3.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК»: 1) результатов налоговой проверки Общества за период 2013-2015 годы и пояснений менеджмента по итогам налоговой проверки; Срок: в течение 30 дней после получения Акта налоговой проверки. 2) информации о ходе реализации за 1 полугодие 2017 года мероприятий по устранению недостатков, выявленных по результатам проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭСК» за 2016 год. Срок: в соответствии с утвержденным Планом работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК». По вопросу 2: 1. Принять к сведению разработанную менеджментом Программу повышения качества управления и планирования деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее – Программа). 2. Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Приступить к реализации Программы, обеспечив контроль за исполнением мероприятий Программы в установленные сроки и за их результативностью. 2.2. Обеспечить доработку Программы: - с учетом анализа динамики показателей Общества, характеризующих эффективность инвестиционной и ремонтной деятельности, результаты мероприятий в области информационных технологий и телекоммуникаций, повышение внутренней эффективности и финансовой устойчивости, повышение эффективности по взаимодействию с уполномоченными органами города Москвы и Московской области, достижение показателей надежности и качества за период 2011-2016 годы, выявления негативной динамики показателей и ключевых проблемных направлений деятельности, разработки мероприятий по повышению качества управления и планирования указанных направлений деятельности Общества; - по результатам завершения независимого аудита, проводимого в Обществе по поручению Совета директоров ПАО «МОЭСК», принятого на заседании 18.11.2016 года (Протокол заседания Совета директоров Общества от 21.11.2016 года № 301), а также по итогам выездной налоговой проверки, по направлениям деятельности, являющимся объектами аудита и налоговой проверки. Срок: 25.04.2017 года. 2.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «МОЭСК» отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы, в том числе в части управления дочерними Обществами и реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности по технологическому присоединению. Срок: не позднее 31 июля 2017 года. По вопросу 3: Поручить генеральному директору Общества доработать проект комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2017-2021 гг. и вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос «О рассмотрении комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2017-2021 гг.». Срок: не позднее 30 июня 2017 года. По вопросу 4: 1. Принять к сведению представленную информацию о результатах тарифного регулирования на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МОЭСК»: 2.1. Обеспечить защиту экономических интересов Общества с учетом установления экономически обоснованных тарифов на 2017 год. 2.2. Обеспечить по итогам 1-го полугодия 2017 года вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества сформированных предложений по параметрам дальнейшего тарифного регулирования, способствующих обеспечению эффективной и сбалансированной по экономическим и финансовым параметрам деятельности Общества, с уточнением параметров проекта инвестиционной программы, рассматриваемой Минэнерго России, с нивелированием рисков снижения необходимой валовой выручки в связи с корректировками по ее неисполнению. 2.3. Обеспечить по итогам 2017 года вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о результатах проведенной Обществом работы по оспариванию принятых тарифных решений на 2017 год в судебных инстанциях. По вопросу 5: Конфиденциально. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2017 г., Протокол №311. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016 А.Н. Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” марта 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.