Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «О ходе реализации ИТ - стратегии на 2017 - 2019 годы. О ходе реализации ИТ - стратегии на 2017 - 2019 годы»: Принять к сведению информацию о ходе реализации ИТ-стратегии на 2017–2019 годы. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней)»: Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО). Провести годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 3 июня 2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), проводится с 12 часов 00 минут 3 июня 2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». Начало годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) 3 июня 2020 года в 14 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.vtbreg.ru. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: Установить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), является 11 мая 2020 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «О включении кандидатов, предложенных ПАО Банк «ФК Открытие», в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложением ПАО Банк «ФК Открытие» (письмо ПАО Банк «ФК Открытие» от 20.02.2020 № 01-4-09/6842), являющегося владельцем 8,88 (Восемь целых восемьдесят восемь сотых) процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов: 1. Задорнова Михаила Михайловича; 2. Соколова Александра Константиновича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2019 году»: Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2019 году. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2019 году»: Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2019 году. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2019 году»: Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2019 году. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Об Отчете о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2019 году»: Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2019 году. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний Группы ВТБ по результатам 4-го квартала и 12-ти месяцев 2019 года»: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний Группы ВТБ по результатам 4-го квартала и 12-ти месяцев 2019 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «Об Отчете о взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с его акционерами в 2019 году и планах работы с акционерами на 2020 год»: Принять к сведению Отчет о взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с его акционерами в 2019 году, включающий планы работы с акционерами на 2020 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 11 «Об отчетности в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала»: Принять к сведению Отчёт о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала в 2019 году, Отчёт о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 4-го квартала 2019 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 12 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2020 год»: Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2020 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 03.03.2020 г. № 03. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «3» марта 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.