Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания АЛРОСА (закрытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК «АЛРОСА» (ЗАО) 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 1.4. ОГРН эмитента: 1021400967092 1.5. ИНН эмитента: 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования информации: www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2008 года, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 2.4. Кворум общего собрания: имеется. Ко времени начала собрания участвующими в собра-нии и голосовании считаются акционеры, владеющие 182 586 обыкновенными именными акциями АК «АЛРОСА» (ЗАО), что составляет 91 % от общего количества голосующих акций. 2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1) Утверждение годового отчета АК «АЛРОСА» (ЗАО) за 2007 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ЗАО) за 2007 год. 3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ЗАО) по результатам 2007 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года. 5) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО). 6) Избрание членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ЗАО). 7) Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ЗАО). 8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-стие в общем собрании: 200 000,72726 Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 1 – 183 622 или 91,8107% «За» - 183 492 голосов или 99,9292% «Против» - 4 голосов или 0,0022% «Воздержался» - 11 голосов или 0,0060% Решение принято 99,9292% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годо-вом общем собрании по первому вопросу повестки дня. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 2 – 183 622 или 91,8107% «За» - 183 489 голосов или 99,9276% «Против» - 10 голосов или 0,0054% «Воздержался» - 7 голосов или 0,0038% Решение принято 99,9276% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годо-вом общем собрании по второму вопросу повестки дня. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 3 – 183 622 или 91,8107% «За» - 183 494 голосов или 99,9303% «Против» - 9 голосов или 0,0049 «Воздержался» - 3 голосов или 0,0016% Решение принято 99,9303% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годо-вом общем собрании по третьему вопросу повестки дня. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 4 – 183 622 или 91,8107% «За» - 183 487 голосов или 99,9265% «Против» - 13 голосов или 0,0071% «Воздержался» - 3 голосов или 0,0016% Решение принято 99,9265% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годо-вом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 5 – 2 754 330 или 91,8107% и распределились среди кандидатов следующим образом: Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Наблюдательного совета директоров - «ЗА»/ «%»: АЛЕКСЕЕВ Геннадий Федорович - 171 482/6,2259 АХПОЛОВ Александр Алиханович - 184 801/6,7095 БАВЛОВ Владимир Николаевич – 53/0,0019 БОРИСОВ Егор Афанасьевич - 171 487/6,2261 ВЫБОРНОВ Сергей Александрович – 185 396/6,7311 ГОЛУБЕНКО Алексей Владимирович – 43/0,0016 ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович – 219 961/7,9860 ДОЙНИКОВ Юрий Андреевич – 597/0,0217 ЕФИМОВ Виктор Петрович - 172 037/6,2461 КОВАЛЕВ Леонид Николаевич – 644/0,0234 КУДРИН Алексей Леонидович - 199 2387,2336 МАНУЙЛОВА Татьяна Николаевна - 184 219/6,6883 МАТЕРОВ Иван Сергеевич – 22/0,0008 МАХАРОВ Дмитрий Дмитриевич – 171 468/6,2254 МЕДВЕДЕВ Юрий Митрофанович - 184 785/6,7089 НЕФЕДОВ Александр Александрович – 160,0006 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич - 171 483/6,2259 НОВИКОВ Вадим Аркадьевич – 42/0,0015 ПОПОВ Петр Степанович – 23/0,0008 ПОТРУБЕЙКО Валентина Анатольевна - 797/0,0289 САМОЙЛОВ Сергей Николаевич - 184 802/6,7095 СИРОШ Игорь Иванович – 171 438/6,2243 СОКОЛОВА Ольга Борисовна – 43/0,0016 СТРУЧКОВ Алексей Александрович – 37/0,0013 ТОЛПЕЖНИКОВ Леонид Федорович - 184 788/6,7090 ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич - 192 638/6,9940 «Против» - 15 голосов или 0,0005% «Воздержался» - 15 голосов или 0,0005% Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 6 – 183 620 (91,8124%) распределились среди кандидатов следую-щим образом: Фамилия, имя, отчество кандидата в члены ревизионной комиссии «ЗА»/«ПРОТИВ»/«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ВОЯН Дмитрий Артурович 180 655/31/16 ГЛИНОВ Андрей Владимирович 180 170/446/46 ЗАХАРОВ Василий Юрьевич 125/102 459/78081 КОБЕЛЕВА Екатерина Юрьевна 176 354/4 219/92 КОНДРАТЬЕВА Валентина Ильинична 308/102 340/78 036 КОНДРАТЬЕВ Альберт Семенович 4 088/98 474/78 094 МИХАЙЛОВА Татьяна Александровна 4 588/176 038/53 СТЕПАНОВА Лена Петровна 4 304/176 291/55 ЧЕРНЫШЕВ Владимир Владимирович 13/180 518/101 ФИЛИППОВА Юлия Анатольевна 176 262/4 353/54 ЮГОВ Александр Сергеевич 176 094/4 490/59 Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 7 – 183 622 или 91,8107% «За» - 183 469 голосов или 99,9167% «Против» - 12 голосов или 0,0065% «Воздержался» - 19 голосов или 0,0103% Решение принято 99,9167% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годо-вом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня (пункт 8.1): Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки – 104 741, 72726 «За» - 87 547 голосов или 83,5837% «Против» - 667 голосов или 0,6368% «Воздержался» - 32 голосов или 0,0306% Решение принято 83,5837% голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня (пункт 8.2): Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки – 125 994,72726 «За» - 109 435 голосов или 86,8568% «Против» - 14 голосов или 0,0111% «Воздержался» - 27 голосов или 0,0214% Решение принято 86,8568% голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АК «АЛРОСА» (ЗАО) за 2007 год. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ЗАО) за 2007 год. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли АК «АЛРОСА» (ЗАО) по результатам 2007 года (млн. рублей): Чистая прибыль - 14 132,9 из нее на: Капитальные вложения в основной капитал – 11 540,7 Долгосрочные финансовые вложения - 228,0 Финансирование геологоразведочных работ, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и незавершенного производства - 67,7 Прочие внебюджетные активы – 56,5 Дивиденды - 2 240,0 По четвертому вопросу повестки дня: По результатам финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ЗАО) в 2007 году выплатить до 22 ноября 2008 года дивиденды денежными средствами в размере 11 200 (одиннадцать тысяч двести) рублей на одну акцию. По пятому вопросу повестки дня: Избрать членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО) из следующих кандидатов: АЛЕКСЕЕВ Геннадий Федорович АХПОЛОВ Александр Алиханович БОРИСОВ Егор Афанасьевич ВЫБОРНОВ Сергей Александрович ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович ЕФИМОВ Виктор Петрович КУДРИН Алексей Леонидович МАНУЙЛОВА Татьяна Николаевна МАХАРОВ Дмитрий Дмитриевич МЕДВЕДЕВ Юрий Митрофанович НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич САМОЙЛОВ Сергей Николаевич СИРОШ Игорь Иванович ТОЛПЕЖНИКОВ Леонид Федорович ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич По шестому вопросу повестки дня: Избрать членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ЗАО) из следующих кандидатов: ВОЯН Дмитрий Артурович ГЛИНОВ Андрей Владимирович КОБЕЛЕВА Екатерина Юрьевна ФИЛЛИПОВА Юлия Анатольевна ЮГОВ Александр Сергеевич По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ЗАО) – ООО «ФБК». По восьмому вопросу повестки дня: Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и ко-торые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйствен-ной деятельности: 1. Сделки с производными финансовыми инструментами и иные кредитно-документарные операции между ОАО «Банк ВТБ» и АК «АЛРОСА» (ЗАО) на сумму до 50 000 000 000 (пя-тидесяти миллиардов) рублей. 2. Сделки по предоставлению кредитов, гарантий и поручительств между АК «Сбербанк России» (ОАО) и АК «АЛРОСА» (ЗАО) на сумму до 5 500 000 000 (пяти миллиардов пяти-сот миллионов) рублей. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2008 года Представитель по доверенности № 58 от 18.03.2008 г. А.П.Галушка Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.