Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2016 год Принято решение: Утвердить аудитором Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2016 год, ООО Эрнст энд Янг (ОГРН 1027739707203). По второму вопросу повестки дня: 2. Определение размера оплаты услуг аудитора ООО Эрнст энд Янг (ОГРН 1027739707203) по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2016 года. Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора - ООО Эрнст энд Янг (ОГРН 1027739707203) по проверке отчетности, в соответствии с РСБУ и МСФО по итогам 2016 года согласно Приложению 1 к данному решению. По третьему вопросу повестки дня: 3. Определение позиции Общества по вопросу голосования на общих собраниях участников дочерних обществ. Принято решение: Одобрить варианты голосования ПАО «Европлан» на общих собраниях участников дочерних обществ (ООО «Европлан Авто» и ООО «ПОМЕСТЬЕ»), отраженные в Приложении №1 к решению по данному вопросу повестки дня. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Утверждение Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО «Европлан» (Редакция №2). Принято решение: Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям (Редакция №2). По пятому вопросу повестки дня: 5. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «Европлан» (Редакция №2). Принято решение: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «Европлан» (Редакция №2). По шестому вопросу повестки дня: 6. Об одобрении заключения сделок согласно Уставу. 6.1. Принято решение: Одобрить заключение Обществом сделки согласно Уставу, а именно: Одобрить в соответствии с требованиями п. 11.2.37 Устава Общества Договор об открытии кредитной линии (далее – «Договор»), заключаемый между Публичным акционерным обществом «Европлан» (далее именуемым - «Заемщик») и Акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (109004, Москва, ул. Земляной вал, дом 59, строение 2) (далее именуемым - «Банк») на существенных условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению. Предмет Соглашения: Предоставление Заемщику Банком невозобновляемой кредитной линии на следующие цели: пополнение оборотных средств, оплата по договорам купли/продажи имущества для его последующей передачи в лизинг. Сумма кредита: 2 000 000 000 (Два миллиарда) российских Рублей. Срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев c даты подписания Соглашения Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложении №1 к решению по данному вопросу, не раскрывать». 6.2. Принято решение: Одобрить заключение Обществом сделки согласно Уставу, а именно: Одобрить заключение Обществом договоров финансовой аренды (лизинга) имущества, в которых Общество является лизингодателем, с АО «ПРОГРЕСС» (ИНН 4826022365, ОГРН 1024840823996), являющимся Лизингополучателем на существенных условиях, отраженных в Приложении 1 к решению по данному вопросу с установлением лимита финансирования до 400 млн. рублей. Остаток долга (без учета пеней и штрафов) арендатора (лизингополучателя) перед Обществом по всем договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным Обществом с этим арендатором (лизингополучателем) в период до 31.12.2016 г. не должен превышать 400 млн. рублей. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2016 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2016 г. Протокол № 15/СД-2016. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Европлан» Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата «31» августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.