Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Воронеж 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж 1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458 1.5. ИНН эмитента: 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об утверждении Ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 3 квартал 2019 года. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 3 квартал 2019 года (Приложение №1). ВОПРОС №2: Об утверждении отчета Управляющей организации за 2 квартал 2019 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации за 2 квартал 2019 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» (Приложение №2). ВОПРОС №3: Об утверждении закупки способом «Единственный источник». Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить проведение способом Единственный источник закупки «Оказание услуг по проведению проверки технического состояния установленных и введенных в эксплуатацию ИПУ, КоПУ, КПУ и ОПУ на предмет их исправности и пригодности к эксплуатации, а так же проверки схемы подключения у собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов для ПАО «ТНС энерго Воронеж» в порядке и на условиях, указанных в Приложением № 3. ВОПРОС №4: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №5: О внесении изменений в систему оплаты труда и материального стимулирования работников Общества. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное Советом директоров Общества 23 апреля 2018 года (Протокол от 23.04.2018 г.№7/18) 2. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением №5. 3. Поручить Управляющему директору Общества не позднее 01.01.2020 года разработать и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» единое Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества. ВОПРОС №6: О согласии на совершение Обществом сделки – заключении Соглашения о порядке предоставления кредитов между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение во 2 полугодии 2019 года между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Соглашения о порядке предоставления кредитов (далее – «Договор») на следующих условиях: 1.1.АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Банк) предоставляет ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее – Заемщик) право на получение Кредита в форме возобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется в установленные Договором сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование; 1.2. Общая сумма лимита кредитной линии, в рамках которого может быть предоставлен кредит (транш кредита) в совокупности не должна превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей; 1.3. Срок действия Договора - до 20.12.2020г.; 1.4. Целевое назначение – на осуществление уставной деятельности, при этом Заемщик не вправе использовать полученный по Договору Кредит/Транш Кредита (в полной сумме или в части) на следующие цели: а) перевод суммы Кредита (полностью или частично) на свой расчетный счет в рублях или иностранной валюте в иной кредитной организации; б) на покупку недвижимого имущества; в) на финансирование по договору долевого участия в строительстве; г) предоставление займов третьим лицам и погашение займов или иных обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц; д) приобретение и погашение векселей третьих лиц и векселей Банка; ж) приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг; з) осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; и) исполнение денежных обязательств по кредитам Заемщика в Банке и/или иных кредитных организациях; к) погашение кредитов, заемщиком по которым является другая организация, а также процентов и комиссий по ним; л) исполнение иных денежных обязательств как Заемщика, так и обязательств третьих лиц перед Банком. 1.5. Цена сделки: не более 667 000 000 (Шестьсот шестьдесят семь миллионов) рублей, в том числе: - сумма кредита не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; - срок транша – срок, определенный в письме-поручении, по истечении которого соответствующий транш кредита должен быть возвращен Заемщиком и который не может превышать 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты предоставления Заемщику соответствующего транша. При этом, размер транша кредита не может превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, если срок транша превышает 90 (Девяносто) календарных дней; - процентная ставка: В целях определения цены Соглашения и заключения договоров об обеспечении исполнения обязательств по настоящему Соглашению, при наличии, максимальная ставка процентов за пользование Кредитом (с учетом всех возможных увеличений, предусмотренных Соглашением, в том числе пунктом 15.5) составляет 30 (Тридцать) процентов годовых. 1.6. Обязательства по Договору обеспечиваются поручительством Аржанова Дмитрия Александровича. 2. Разрешить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж» Севергину Е.М., либо первому заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Гресю С.И., либо заместителю директора по экономике и финансам Яковлевой Л.В., заключить Договор на вышеуказанных условиях. А также наделить их полномочиями на согласование с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) иных условий, не определенных в настоящем Решении. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 14 ноября 2019 года, протокол № 20/19. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №1-2402 от 29.08.2017г.) Евгений Михайлович Севергин 3.2. Дата 14.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.