Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 21.03.2014. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.04.2014. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО». 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО». 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО». 4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Интер РАО» за 2013 год. 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Интер РАО» за 2013 год. 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Интер РАО» по результатам 2013 финансового года. 7. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Интер РАО». 8. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Интер РАО». 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» по вопросу о выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 10. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 13. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 14. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об уменьшении уставного капитала Общества. 15. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о консолидации акций Общества. 16. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ». 17. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.