Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 1, 4-5 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Решения по вопросам 2-3, 7-8, 10 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении ключевых параметров для формирования бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2024 год. Принято решение: 1. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета до конца 2023 года согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Утвердить ключевые параметры для формирования бюджета Транспортной Группы FESCO на 2024 год согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», АО «Портофлот»). Принято решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», АО «Портофлот») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», АО «Портофлот») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ», ПАО «ВМТП»). Принято решение: 1. Прекратить действие решения Совета директоров ПАО «ДВМП», принятого 21 мая 2023 года по вопросу № 1 Повестки дня (Протокол № 10/23 от «22» мая 2023 года). 2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному акционеру АО «ТРАНСКОМ», рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» принять необходимые решения в соответствии с пунктом 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»). Принято решение: 1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО») согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 3 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). Принято решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») в соответствии с Приложением 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО» как участнику ООО «Терминал Забайкальск» одобрить сделку на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). Принято решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать ООО «ФИТ» - участнику ООО «ФЕСКО Транс» одобрить сделку согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Fesco Ocean Management Hong Kong Limited). Принято решение: 1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Fesco Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №10. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принято решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 октября 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 20/23 от 10.10.2023 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 11.10.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.