Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина 12 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 7 из 7 членов совета директоров). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки заочного голосования: 1.1. Принять решение о принятии решения членами Совета директоров ОАО «Белон» заочным голосованием со следующими сроками проведения заочного голосования Совета директоров: - Дата предоставления членам Совета директоров ОАО «Белон» бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) – не позднее 05 июля 2016 года 16 часов 00 минут (по местному времени). - Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО «Белон» - 11 июля 2016 года 15 часов 00 минут (по местному времени). 1.2. Утвердить вопросы повестки заочного голосования Совета директоров ОАО «Белон»: 1. О принятии решения членами Совета директоров ОАО «Белон» заочным голосованием. 2. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Белон». 3. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Белон». 4. Об утверждении организационной структуры ОАО «Белон». 5. О прекращении участия ОАО «Белон» в организациях. 6. Об утверждении условий договора с аудитором Общества, в т.ч. определение размера оплаты услуг аудитора». По второму вопросу повестки заочного голосования: Избрать председателем Совета директоров ОАО «Белон» - Лахтина Сергея Николаевича. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании. По третьему вопросу повестки заочного голосования: Назначить секретарём Совета директоров ОАО «Белон» - Филатова Алексея Игоревича. По четвертому вопросу повестки заочного голосования: утвердить организационную структуру ОАО «Белон». По пятому вопросу повестки заочного голосования: 5.1. Прекратить участие ОАО «Белон» в ООО «Автобаза «Инская» путём реорганизации в форме присоединения к ООО «ММК-УГОЛЬ», 5.2. Прекратить участие ОАО «Белон» в ООО «Белон-геология» путём реорганизации в форме присоединения к ООО «ММК-УГОЛЬ», 5.3. Прекратить участие ОАО «Белон» в ООО «Сибгормонтаж» путём реорганизации в форме присоединения к ООО «ММК-УГОЛЬ», 5.4. Прекратить участие ОАО «Белон» в ООО «Шахта Чертинская-Коксовая» путём реорганизации в форме присоединения к ООО «ММК-УГОЛЬ», 5.5. Прекратить участие ОАО «Белон» в ООО «Шахта «Чертинская-Южная» путём реорганизации в форме присоединения к ООО «ММК-УГОЛЬ», 5.6. Прекратить участие ОАО «Белон» в ОАО «Беловопогрузтранс» путём реорганизации в форме присоединения к ООО «ММК-УГОЛЬ», 5.7. Прекратить участие ОАО «Белон» в ООО «Шахта «КОСТРОМОВСКАЯ» путём реорганизации в форме присоединения к ООО «ММК-УГОЛЬ». По шестому вопросу повестки заочного голосования: утвердить условия договора с аудитором Общества – Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (г. Челябинск, ОГРН 1027402910622) Дата принятия решения заочным голосованием: 11.07.2016. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 11.07.2016, № 21 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 23/16 от 26.01.2016 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.