Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 18.06.2015г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 19.06.2015г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2015 г., в том числе об исполнении кредитного плана за 1 квартал 2015 года, как составной части кредитной политики. 2. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2015 г. 3. Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2015 г. 4. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2014 год. 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. 7. О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в другой организации. 8. О внесении изменений в организационную структуру Исполнительного аппарата Общества. 9. О корректировке инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» на 2015 год. 10. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества. 3. Подпись Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “18” июня 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.