Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» -1. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитываются голоса 4 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитываются голоса 3 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров от 28.11.2008 по вопросу 1 (Протокол от 28.11.2008 № 27). 3. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 10.10.2014 г. по вопросу 5 (Протокол от 10.10.2014 № 168). 4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Установить, что Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции применяется только к решениям об отчуждении активов, принимаемым после настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору аренды недвижимого имущества от 03.12.2012г. №4734-юр между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 03.12.2012г. № 4734-юр между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» ОАО «АТХ» - «Арендатор» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны заключили дополнительное соглашение № 4 о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества от 03.12.2012г. № 4734-юр о нижеследующем: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продляет срок действия договора по 25.09.2017г. (включительно). Условия соглашения применяются к правоотношениям сторон с 26.10.2016г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении рамочного договора (без фиксации цены) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить рамочный договор (без фиксации цены) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: Стороны выражают намерение в период с «01»ноября 2016 г. по «31» декабря 2019 г. при условии определения Подрядчика победителем закрытых запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах, при осуществлении Заказчиком технологического присоединения потребителей. Срок действия Договора: Срок действия рамочного договора: 38 месяцев. Сроки выполнения по каждому отдельному объекту распределительных сетей будут определены при проведении закрытых запросов цен. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(Подосиновский район, д.Б.Сколотни, д.Овсянники, д.Шмагины, д.Щуково, д.Зяблицы) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (Подосиновский район, д. Б.Сколотни, д. Овсянники, д. Шмагины, д. Щуково, д. Зяблицы) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 109 736 (Два миллиона сто девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 18 коп., кроме того НДС составляет 379 752 (Триста семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 51 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (Подосиновский район, д. Б.Сколотни, д. Овсянники, д. Шмагины, д. Щуково, д. Зяблицы) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (Приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (Подосиновский район, д. Б.Сколотни, д. Овсянники, д. Шмагины, д. Щуково, д. Зяблицы)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 28 октября 2016г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 декабря 2016г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 109 736 (Два миллиона сто девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 18 коп., кроме того НДС составляет 379 752 (Триста семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 51 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 489 488 (Два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 69 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 21.10.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, - 7 627 (семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей) 12 коп. 2. Одобрить договор на оказание услуг между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - «Исполнитель» Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в течение срока действия Договора оказать услуги по организации участия представителей Заказчика в Конференции и VI Открытом шахматном турнире среди энергетиков памяти М.М. Ботвинника. Срок оказания услуг: «18» ноября 2016 г. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, - 7 627 (семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей) 12 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Юга» 3 837 237 (Три миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% - 585 341 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч триста сорок один) рубль 28 копеек. 2. Одобрить договор между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить соглашение о конфиденциальности между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.11.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2016 г. № 247. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «16» ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.