Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14 мая 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Принять к сведению информацию о существующих обязательствах в иностранной валюте и о сделках, которые могли повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте) по итогам 2019 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Принять к сведению информацию о сделках, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте) в 2020 году согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 1.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» информацию о существующих обязательствах в иностранной валюте и о сделках, которые могли повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте) по итогам 2020 года. Срок: 2 квартал 2021 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год. Решение: 2.1. Принять к сведению результаты Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 2.2. Отметить необходимость повышения уровня взаимодействия ПАО «ФСК ЕЭС» с ПАО «Россети» по вопросам исполнения законодательства в области антикоррупционной деятельности. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13. Решение: 3.1. Принять к сведению информацию об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13. 3.2. Считать возможным принятие решения об утверждении Плана мероприятий перехода ПАО «ФСК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения после определения Минфином России источника финансирования мероприятий, включаемых в План. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году. Решение: 4.1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС (1 этап) согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 4.2. Поручить Директору по внутреннему аудиту – начальнику Департамента внутреннего аудита Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества результаты оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов (2 этап) с предварительным рассмотрением на Комитете по аудиту Совета директоров Общества. Срок: не позднее 15.05.2020. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: О применении в отношении дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС» Методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р. Решение: 5.1. Принять к сведению информацию о применении дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС» методик расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Методики КПЭ ДО ПАО «ФСК ЕЭС»), утвержденных решениями советов директоров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу. 5.2. Отметить, что Методики КПЭ ДО ПАО «ФСК ЕЭС» в максимально возможной степени соответствуют Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2019 № 480) и Методическим рекомендациям по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р. Полное соответствие невозможно ввиду наличия отраслевой специфики и особенностей функционирования дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС», осуществляющих производственно-хозяйственную деятельность. 5.3. Согласиться с предложенным менеджментом подходом относительно исключения применения системы ключевых показателей эффективности в отношении дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС», являющихся номинальными держателями активов (ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС», ООО «ФСК - Управление активами», АО «АПБЭ»). 5.4. В целях исполнения директив Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13 и решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.11.2019 (пункт 4.2.3 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.11.2019 № 472) отметить отсутствие необходимости внесения изменений в действующие Методики КПЭ ДО ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14 мая 2020 года № 503. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «14» мая 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.