Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Угольная Компания «Южный Кузбасс». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Южный Кузбасс». 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6. 1.4. ОГРН эмитента: 1024201388661. 1.5. ИНН эмитента: 4214000608. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10591-F. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzbass/index.wbp 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», газета “Знамя шахтера в новом тысячелетии”. 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1010591F26062006. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения – 22 июня 2006г. Место проведения - по месту нахождения юридического лица. 2.4. Кворум общего собрания: Всего 34 370 627 голосов, 72,52% - кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета Общества Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 34 368 280, 99,99%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0, 0%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 347, 0,01%. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 34 368 280, 99,99%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0, 0%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 347, 0,01%. 3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 34 368 055, 99,99%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 2 572, 0,01%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, 0%; 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: №, Фамилия, имя, отчество кандидата, Варианты голосования «ЗА»; «ПРОТИВ»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Зюзин Игорь Владимирович 34 368 266; 0; 714; 2. Ипеева Ирина Николаевна 34 368 226; 0; 714; 3. Коцкий Александр Николаевич 34 368 086; 0; 714; 4. Опарин Леонид Николаевич 8 038; 0; 714; 5. Никишичев Борис Григорьевич 34 368 226; 0; 714; 6. Проскурин Александр Сергеевич 34 368 266; 0; 714; 7. Шмохин Александр Васильевич 34 376 222; 0; 714; 8. Хафизов Игорь Валерьевич 34 368 266; 0; 714; 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания: №, Фамилия, имя, отчество кандидата, Варианты голосования «ЗА»; «ПРОТИВ»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Черепанников Игорь Владимирович 33 633 486; 0; 2 347; 2. Козлова Валентина Александровна 33 633 486; 0; 2 347; 3. Князева Светлана Арьевна 33 633 486; 0; 2 347; 6. Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 34 368 280, 99,99%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0, 0%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 347, 0,01%. 7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 34 368 382, 99,99%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 2 245, 0,01%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, 0%. 8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 34 368 055, 99,99%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 2 347, 0,01%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 225, 0,0001%. 9. А) О реорганизации открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в форме присоединения к нему открытого акционерного общества «Шахта имени В.И. Ленина, открытого акционерного общества «Разрез Красногорский», открытого акционерного общества «Разрез «Ольжерасский», открытого акционерного общества «Томусинская автобаза». Б) Об утверждении договора о присоединении. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 34 368 280, 99,99%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 2 347, 0,01%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, 0%. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 г. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2005г. 3. Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли по результатам финансового 2005 г. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2005 года не начислять и не выплачивать. 4. Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Зюзина Игоря Владимировича 2. Ипееву Ирину Николаевну 3. Коцкого Александра Николаевича 4. Никишичева Бориса Григорьевича 5. Проскурина Александра Сергеевича 6. Шмохина Александра Васильевича 7. Хафизова Игоря Валерьевича 5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 1. Черепанникова Игоря Владимировича 2. Козлову Валентину Александровну 3. Князеву Светлану Арьевну 6. Утвердить аудитором Общества – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты». 7. Утвердить изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в следующей редакции: Подпункт 2 пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции: «автотранспортные перевозки, в том числе перевозка аммиачной селитры, взрывчатых веществ и т.п.» Пункт 3.4 раздела 3 дополнить следующими подпунктами: - участие в организации, проектировании и проведении буровзрывных работ на горнорудных предприятиях; - выпуск промышленных взрывчатых веществ, как на базе своего производства, так и вновь построенного; - участие в разработке взрывчатых веществ и средств взрывания; - организация проектирования и строительства установок по производству взрывчатых веществ, установок по подготовке различных вспомогательных средств для организации взрывных работ (выпуск полиэтиленовых рукавов, гильз, их модернизация) как на территории России, так и в других регионах и республиках; - проведение всех видов геологоразведочных и геоэкологических работ; - бурение специальных скважин, их обустройство и ремонт; Раздел 12 дополнить пунктом 12.7 следующего содержания: «По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества». Абзац 24 подпункта 14.1.2 пункта 14.1 раздела 14 изложить в следующей редакции: «определение политики, касающейся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, а также утверждение Положений, регулирующих эти отношения с гражданами и юридическими лицами; Абзац 25 подпункта 14.1.2 пункта 14.1 раздела 14 изложить в следующей редакции: «создание и ликвидация филиалов, их переименование, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий». Абзац 26 подпункта 14.1.2 пункта 14.1 раздела 14 изложить в следующей редакции: «внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, их переименованием, их ликвидацией, открытием представительств общества и их ликвидацией». Подпункт 14.1.2 пункта 14.1 раздела 14 дополнить абзацем 37 следующего содержания: « оказание единовременной спонсорской (благотворительной) помощи сверх сумм, утверждённых сметой расходов социального характера на текущий год». Раздел 14 пункт 14.1 дополнить подпунктом 14.1.4 следующего содержания: «Совет директоров имеет право принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) управляющей организации или управляющему. Раздел 15 дополнить пунктом 15.7 следующего содержания: «По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества». 8. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел». 9. А) Реорганизовать открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» в форме присоединения к нему открытого акционерного общества «Шахта имени В.И. Ленина», открытого акционерного общества «Разрез Красногорский», открытого акционерного общества «Разрез «Ольжерасский», открытого акционерного общества «Томусинская автобаза». Б) Утвердить договор о присоединении. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Южный Кузбасс» ______________________ И.В. Хафизов (подпись) 3.2. Дата «26» июня 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.