Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы»: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. превышение объема ссудной задолженности по состоянию на 31.12.2015 и 31.03.2016 относительно утвержденного бизнес-плана Общества. 2.2. неисполнение по состоянию на 31.03.2016 п. 2.1. решения Совета директоров Общества от 30.12.2015 по вопросу №5 (протокол от 11.01.2016 №223). 2.3. неисполнение п. 2.3. решения Совета директоров Общества от 30.12.2015 по вопросу №5 (протокол от 11.01.2016 №223). 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1 обеспечить формирование и включение в тарифно-балансовые решения с 2017 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня операционных расходов, в том числе расходов из прибыли на уровне, предусмотренном в бизнес-плане Общества по каждому субъекту тарифного регулирования. 3.2 обеспечить реализацию Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 11.05.2016 (протокол от 13.05.2016 №241). 3.3 обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Общества за счет: 3.3.1 повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества; 3.3.2 повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения; 3.3.3 обеспечения формирования и включения в тарифно-балансовые решения с 2017 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли, предусмотренных в бизнес-плане Общества по каждому субъекту тарифного регулирования. 3.4 не допускать выполнение внеплановых объектов и ускоренную реализацию проектов (актирование и финансирование работ), за исключением мероприятий по технологическому присоединению заявителей, по отношению к инвестиционной программе, утвержденной приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1035, и к проекту инвестиционной программы, предусмотренному в составе бизнес-плана Общества и направленному на утверждение в Минэнерго России. 3.5 не допускать превышение плановых показателей проекта инвестиционной программы, предусмотренного в составе бизнес-плана Общества и направленного на утверждение в Минэнерго России. 3.6 обеспечить в дальнейшем исполнение п. 2.1. и 2.3. решения Совета директоров Общества от 30.12.2015 (протокол от 11.01.2016 №223) по вопросу №5. 3.7 осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества в части соблюдения финансовых ковенантов по действующим кредитным договорам на каждую отчетную дату, либо обеспечить заблаговременное получение письменного согласия кредиторов на нарушение ковенантов по действующим кредитным договорам. 3.8 в случае улучшения финансово-экономического состояния Общества по сравнению с бизнес-планом обеспечить направление денежных средств в приоритетном порядке на реализацию программы НИОКР в объеме 20,6 млн рублей и на погашение просроченной кредиторской задолженности. По вопросу № 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания», включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план АО «Дагестанская сетевая компания» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Дагестанская сетевая компания»: 2.1. обеспечить реализацию Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества, утвержденного решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 11.05.2016 (протокол от 13.05.2016 №241); 2.2. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Общества, за счет: 2.2.1. повышения операционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения; 2.2.2. повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии; 2.2.3. снижения потерь электроэнергии в сетях. 2.3. в случае улучшения финансово-экономического состояния Общества по сравнению с бизнес-планом, обеспечить направление денежных средств в приоритетном порядке на увеличение ремонтной программы на 72,3 млн рублей и на погашение просроченной кредиторской задолженности. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.05.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25.05.2016 № 244. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «25» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.