Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Камчатскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента: 1024101024078 1.5. ИНН эмитента: 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 19.05.2021. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2021 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров дочернего общества - Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки», в котором Общество осуществляет права единственного акционера. 2. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2021 года. 3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ПАО «Камчатскэнерго» за 3 месяца 2021 года. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2021 года. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к типовым формам извещения и документации по продаже отработанных масел, лома и отходов с содержанием драгоценных металлов. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация отработанных масел в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро». 7. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 13 к Концессионному соглашению от 28.04.2012 между ПАО «Камчатскэнерго» и Управлением имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения. 8. Об избрании членов Правления ПАО «Камчатскэнерго». 9. Об одобрении совмещения Генеральным директором ПАО «Камчатскэнерго» должностей в органах управления других организаций. 10. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «Камчатскэнерго» на 2019-2021 годы. 11. Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «Камчатскэнерго», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним. 12. Об утверждении организационной структуры ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-21/378 Д от 29.01.2021) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 19.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.