Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 декабря 2020 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 декабря 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1. Об утверждении Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 2. Об утверждении Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 3. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 8/2020 от 30.11.2020. 4. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 9/2020 от 21.12.2020. 5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год. 6. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год. 7. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 8. Об утверждении Порядка проведения внутренних проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 9. О рассмотрении Отчета о проведении тестирования (проверки) Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций от 18.12.2020. 10. О рассмотрении Отчета о непрерывности деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» как организатора торговли от 18.12.2020. 11. Об утверждении Положения о комитете совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по аудиту в новой редакции. 12. Об утверждении Плана работы совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 г. 13. О привлечении внешней организации для проведения оценки деятельности совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 14. О соответствии состава комитетов совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» задачам совета директоров и целям деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 15. О соответствии избранных членов совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» критериям независимости. 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.