Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Новороссийский комбинат хлебопродуктов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.06.2023 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.06.2023 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) О заключении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о взаимодействии № 471/ОПЭД-21 от 16.11.2021 при проектировании объектов, предусмотренных проектом «Строительство причалов № 22А и № 23А пристани 3А в порту Новороссийск» между ООО «Новая пристань» и ФГУП «Росморпорт». 2.О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 3.О рассмотрении Отчета № 13 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков 3.2. Дата 16.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.