Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6 Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 6 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора по договору с ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на аудит финансовой отчетности и отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 7 повестки дня: Об избрании членов Правления ПАО Московская Биржа, определении срока их полномочий и утверждении условий трудовых договоров с ними: по пунктам 1.1. - 1.3. вопроса 7 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. по пунктам 2.1. - 2.3. вопроса 7 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 8 повестки дня: О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, планируемых к заключению между членами Правления и ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цен таких сделок: по пункту 1 вопроса 8 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно директорами, принявшими участие в голосовании, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». по пункту 3 вопроса 8 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно директорами, принявшими участие в голосовании, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу 9 повестки дня: О согласовании совмещений членами Правления ПАО Московская Биржа должностей в органах управления других организаций: по пункту 1 вопроса 9 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. по пункту 2 вопроса 9 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 15 повестки дня: О создании дочерней компании ПАО Московская Биржа для реализации мер по обеспечению информационной безопасности: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 6 повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора по договору с ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на аудит финансовой отчетности и отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа на общую сумму 18 895 340 (Восемнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста сорок) рублей, включая налог на добавленную стоимость. По вопросу 7 повестки дня: 1.1. Избрать Кузнецову Анну Васильевну членом Правления ПАО Московская Биржа на срок с 24 июля 2018 года по 21 июля 2021 года включительно. 1.2. Утвердить изменения существенных условий трудового договора с Членом Правления-Управляющим директором по фондовому рынку ПАО Московская Биржа Кузнецовой А.В. с 24.07.2018. 1.3. Председателю Правления ПАО Московская Биржа А.К. Афанасьеву подписать от имени ПАО Московская Биржа дополнительное соглашение к трудовому договору с Кузнецовой А.В. на условиях, утвержденных в соответствии с п. 1.2 настоящего решения. 2.1. Избрать Марича Игоря Леонидовича членом Правления ПАО Московская Биржа на срок с 24 июля 2018 года по 21 июля 2021 года включительно. 2.2. Утвердить изменения существенных условий трудового договора с Членом Правления-Управляющим директором по денежному и срочному рынкам ПАО Московская Биржа Маричем И.Л. с 24.07.2018. 2.3. Председателю Правления ПАО Московская Биржа А.К. Афанасьеву подписать от имени ПАО Московская Биржа дополнительное соглашение к трудовому договору с Маричем И.Л. на условиях, утвержденных в соответствии с п. 2.2 настоящего решения. По вопросу 8 повестки дня: 1. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и Кузнецовой А.В. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 3. 3. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и Маричем И.Л. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 4. По вопросу 9 повестки дня: 1. Согласовать совмещение Кузнецовой Анной Васильевной должности члена Правления ПАО Московская Биржа с должностью члена Совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка («НАУФОР»). 2. Согласовать совмещение Маричем Игорем Леонидовичем должности члена Правления ПАО Московская Биржа со следующими должностями в органах управления других организаций: – Председатель Наблюдательного совета, Акционерное общество «Национальная товарная биржа»; – член Совета директоров, Общество с ограниченной ответственностью «МБ Инновации»; – член Совета директоров, «Национальная финансовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)» (НФА). По вопросу 15 повестки дня: 1. ПАО Московская Биржа создать дочернее общество в форме Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество) для целей реализации мер по обеспечению информационной безопасности: 1.1. Определить следующее полное фирменное наименование Общества: - на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МБ Защита информации»; - на английском языке: Limited liability company MOEX Information Security. 1.2. Определить уставный капитал Общества при учреждении в размере 5 000 000 рублей. 1.3. Определить, что доля уставного капитала в размере 100 (Сто) процентов принадлежит единственному учредителю - ПАО Московская Биржа. Номинальная стоимость доли единственного учредителя составляет 5 000 000 рублей. 1.4. Оплатить уставный капитал Общества денежными средствами в валюте Российской Федерации в срок, не превышающий четыре месяца с момента государственной регистрации Общества, путем внесения на расчетный (и/или накопительный) счет Общества. 1.5. Не создавать в Обществе коллегиальные органы (совет директоров и правление). 1.6. Определить местом нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. 2. Поручить Правлению ПАО Московская Биржа как органу, принимающему решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников обществ, единственным участником которых является ПАО Московская Биржа, в срок до 01.09.2018: - принять решение об учреждении Общества; - утвердить Устав Общества; - назначить единоличный исполнительный орган Общества; - принять иные решения, необходимые для учреждения и государственной регистрации создания Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3, дата составления протокола – 05.06.2018. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата: 05 июня 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.