Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; На сайте Общества по адресу: http://kazanorgsintez.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 7 членов Совета директоров, 3 члена Совета директоров представили письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2. Определить количественный состав Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» - 10 человек. Утвердить Исполнительную дирекцию ПАО «Казаньоргсинтез» в следующем составе: • Минигулов Фарид Гертович – Генеральный директор – Председатель Исполнительной дирекции Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – нет • Блинов Алексей Альбертович - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и ремонту Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Гатин Альберт Искандерович - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Зарипов Ринат Тауфикович - Заместитель Генерального директора по производству Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0002 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Калимуллин Фанис Маликович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0001 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Калеева Лариса Николаевна - Главный бухгалтер Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,013 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0017 % • Сафаров Рафаэль Атласович - Главный инженер Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Сультеев Тимур Рустемович - Заместитель Генерального директора по коммерции Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Хафизов Рашит Нургаенович - Заместитель Генерального директора по экономической безопасности и режиму Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Шайхиев Гайфутдин Гилазович - Заместитель Генерального директора по персоналу и общим вопросам Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 3.0Утвердить совмещение Председателем и членами Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» должностей в органах управления других организаций. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 4.0Утвердить «Распределение руководства основными направлениями деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» между членами Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и закрепление за ними ответственных лиц от Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017-2018 гг.» Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 5. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017-2018 гг. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 6.1. В соответствии со ст. 6 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту сформировать Комитет по аудиту в следующем составе: • Алексеев С.В.; • Здунов А.А. • Тесленко Д.И.; Утвердить Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту – Здунова А.А. 6.2. В соответствии со ст. 6 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям в следующем составе: • Раппопорт А.Л.; • Сабиров Р.К.; • Каримов А.А. Утвердить Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям – Сабирова Р.К. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 7.1. Согласовать план работы Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям. 7.2. Согласовать план работы Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 8.1. Переизбрать с 22 июня 2017 г. на должность Генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» Минигулова Фарида Гертовича сроком на 5 (Пять) лет. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – нет 8.2. Заключить с 22 июня 2017 г. трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Казаньоргсинтез» Минигуловым Ф.Г. сроком на 5 (Пять) лет. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26 мая 2017 г., № 2. 3. Подпись 3.1. Генеральной директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата 29 мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.