Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tattelecom.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Таттелеком» 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания, дата составления протокола: - дата проведения общего собрания акционеров: 23 апреля 2010г. - место проведения общего собрания акционеров: РТ, г. Казань, ул.Н.Ершова, д. 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал - дата составления протокола: 28 апреля 2010г. 2.3/1. Кворум общего собрания: Кворум по вопросам повестки дня имеется: В годовом общем собрании акционеров участвовали 18 739 936 600 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Таттелеком, что составляет 89,9058% от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Таттелеком», принятых к определению кворума. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования: 1. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Таттелеком», в том числе отчетов о прибылях и убытках, по результатам финансового 2009 года. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Таттелеком», в том числе отчеты о прибылях и убытках, по результатам финансового 2009 года. Итоги голосования: Решение принято 2. Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2009 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 года. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2009 года: - на выплату дивидендов по акциям ОАО Таттелеком – 115 767 444,93 руб. (0,005554 руб. на 1 акцию). - на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО Таттелеком – 1 400 000 руб. - на благотворительную деятельность ОАО Таттелеком, оказание спонсорской помощи и пожертвования – 800 000 руб.; - оставить в распоряжении ОАО Таттелеком на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 267 879 987,92 руб. Выплатить дивиденды по акциям ОАО Таттелеком. Итоги голосования: Решение принято 3. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров ОАО «Таттелеком». Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Совет директоров ОАО Таттелеком в составе: - Алексеев Сергей Владимирович - Бадамшин Шамиль Сагитович - Зинатуллин Фарид Раисович - Сорокин Валерий Юрьевич - Улесов Денис Васильевич - Фазылзянов Фарит Мансурович - Хайруллин Айрат Ринатович - Шафигуллин Лутфулла Нурисламович Итоги голосования: Совет директоров избран 4) Вопрос, поставленный на голосование: Избрание ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком». Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Таттелеком» в составе: - Абражеев Василий Алексеевич - Курулин Анатолий Александрович - Терентьев Владимир Александрович Итоги голосования: Ревизионная комиссиия избрана 5) Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора ОАО «Таттелеком» Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Таттелеком» для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «Аудэкс». Итоги голосования: Решение принято 6) Вопрос, поставленный на голосование: Внесение изменений в Устав ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Таттелеком»: Подпункт 7 пункта 1.4. статьи 1 изложить в следующей редакции: Набережно-Челнинский Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр. Мира, д.20/18; Пункт 9.6. статьи 9 изложить в следующей редакции: Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Абзац 1 пункта 9.13 статьи 9 изложить в следующей редакции: К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы). Абзац 2 пункта 9.18. статьи 9 изложить в следующей редакции: В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества. Абзац 6 пункта 9.23 статьи 9 исключить. Абзацы 7,8 пункта 9.23 статьи 9 изложить в следующей редакции: В случае, если в течение установленного срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. Дополнить пункт 9.26. статьи 9 следующими абзацами: При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится. Пункт 9.30. статьи 9 изложить в следующей редакции: По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания. Пункт 9.31. статьи 9 изложить в следующей редакции: Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Абзац 1 пункта 10.11 статьи 10 изложить в следующей редакции: Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Настоящим Уставом предусматривается право решающего голоса председателя совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества. Пункт 13.7 статьи 13 изложить в следующей редакции: Общество обязано хранить следующие документы: договор о создании Общества; устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества; документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы; документы бухгалтерской отчетности; годовые отчеты; реестр акционеров и журнал выписок из реестра акционеров в случаях, определенных действующим законодательством; протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа; бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; отчеты независимых оценщиков; положения о филиале или представительстве Общества; проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами; перечень лиц, имеющих доверенность на представление интересов Общества; список всех членов совета директоров и должностных лиц администрации Общества; списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций; списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»; заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем; иные документы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, его внутренними документами, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные действующим законодательством. Дополнить пункт 13.9. статьи 13 следующим абзацем: Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 2. Утвердить Устав ОАО «Таттелеком» в новой редакции. Итоги голосования: Решение по всем изменениям принято 7) Вопрос, поставленный на голосование: Внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Внести следующие изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком»: Пункт 4.16. статьи 4 изложить в следующей редакции: В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества. Исключить абзац 2 пункта 5.11. статьи 5. Пункт 5.12. статьи 5 изложить в следующей редакции: В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. Пункт 5.16. статьи 5 изложить в следующей редакции: В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Общества включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании. Пункт 8.4. статьи 8 изложить в следующей редакции: К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся:  годовые отчеты Общества;  годовая бухгалтерская отчетность Общества;  заключение Аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;  заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах Общества;  заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год;  сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества  сведения о кандидатах в Аудиторы Общества;  проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;  проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием;  проекты решений Общего собрания;  рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей;  предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;  иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и (или) утвержденная решением Совета директоров. Пункт 12.6. статьи 12 изложить в следующей редакции: Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени начала проведения собрания. Дополнить статью 13 пунктом 13.7: При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится. Абзац 1 пункта 16.8. статьи 16 изложить в следующей редакции: Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Пункт 17.1. статьи 17 изложить в следующей редакции: Протокол Общего собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования протокол Общего собрания по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее трех рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования. 2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» в новой редакции. Итоги голосования: Решение по всем изменениям принято 8) Вопрос, поставленный на голосование: Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Внести следующие изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком»: Абзац 2 пункта 3.6. статьи 3 изложить в следующей редакции: В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Общества включить предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком» в новой редакции. Итоги голосования: Решение по всем изменениям принято 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Таттелеком, в том числе отчеты о прибылях и убытках, по результатам финансового 2009 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Таттелеком по результатам 2009 года: - на выплату дивидендов по акциям ОАО Таттелеком – 115 767 444,93 руб. (0,005554 руб. на 1 акцию). - на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО Таттелеком – 1 400 000 руб. - на благотворительную деятельность ОАО Таттелеком, оказание спонсорской помощи и пожертвования – 800 000 руб.; - оставить в распоряжении ОАО Таттелеком на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 267 879 987,92 руб. Выплатить дивиденды по акциям ОАО Таттелеком. 3. Избрать Совет директоров ОАО Таттелеком в составе: - Алексеев Сергей Владимирович - Бадамшин Шамиль Сагитович - Зинатуллин Фарид Раисович - Сорокин Валерий Юрьевич - Фазылзянов Фарит Мансурович - Хайруллин Айрат Ринатович - Шафигуллин Лутфулла Нурисламович 4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО Таттелеком в составе: - Абражеев Василий Алексеевич - Курулин Анатолий Александрович - Терентьев Владимир Александрович 5. Утвердить аудитором ОАО Таттелеком для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год ЗАО Аудиторско-консалтинговая компания Аудэкс. 6. 1. Внести следующие изменения в Устав ОАО Таттелеком: Подпункт 7 пункта 1.4. статьи 1 изложить в следующей редакции: - п.1.4 пп.7 - Набережно-Челнинский Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр. Мира, д.20/18; Пункт 9.6. статьи 9 изложить в следующей редакции: Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Абзац 1 пункта 9.13 статьи 9 изложить в следующей редакции: К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы). Абзац 2 пункта 9.18. статьи 9 изложить в следующей редакции: В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества. Абзац 6 пункта 9.23 статьи 9 исключить. Абзацы 7,8 пункта 9.23 статьи 9 изложить в следующей редакции: В случае, если в течение установленного срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае , если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. Дополнить пункт 9.26. статьи 9 следующими абзацами: При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится. Пункт 9.30. статьи 9 изложить в следующей редакции: По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания. Пункт 9.31. статьи 9 изложить в следующей редакции: Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Абзац 1 пункта 10.11 статьи 10 изложить в следующей редакции: Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Настоящим Уставом предусматривается право решающего голоса председателя совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества. Пункт 13.7 статьи 13 изложить в следующей редакции: Общество обязано хранить следующие документы: договор о создании Общества; устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества; документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы; документы бухгалтерской отчетности; годовые отчеты; реестр акционеров и журнал выписок из реестра акционеров в случаях, определенных действующим законодательством; протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа; бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; отчеты независимых оценщиков; положения о филиале или представительстве Общества; проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами; перечень лиц, имеющих доверенность на представление интересов Общества; список всех членов совета директоров и должностных лиц администрации Общества; списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций; списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»; заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем; иные документы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, его внутренними документами, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные действующим законодательством. Дополнить пункт 13.9. статьи 13 следующим абзацем: Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 2. Утвердить Устав ОАО Таттелеком в новой редакции. 7. 1. Внести следующие изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком»: Пункт 4.16. статьи 4 изложить в следующей редакции: В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества. Исключить абзац 2 пункта 5.11. статьи 5. Пункт 5.12. статьи 5 изложить в следующей редакции: В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. Пункт 5.16. статьи 5 изложить в следующей редакции: В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Общества включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании. Пункт 8.4. статьи 8 изложить в следующей редакции: К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся:  годовые отчеты Общества;  годовая бухгалтерская отчетность Общества;  заключение Аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;  заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах Общества;  заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год;  сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества  сведения о кандидатах в Аудиторы Общества;  проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;  проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием;  проекты решений Общего собрания;  рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей;  предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;  иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и (или) утвержденная решением Совета директоров. Пункт 12.6. статьи 12 изложить в следующей редакции: Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени начала проведения собрания. Дополнить статью 13 пунктом 13.7: При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится. Абзац 1 пункта 16.8. статьи 16 изложить в следующей редакции: Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Пункт 17.1. статьи 17 изложить в следующей редакции: Протокол Общего собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования протокол Общего собрания по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее трех рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования. 2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» в новой редакции. 8. 1. Внести следующие изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком»: Абзац 2 пункта 3.6. статьи 3 изложить в следующей редакции: В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Общества включить предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком» в новой редакции. 3.Подпись Генеральный директор ОАО «Таттелеком» ________________ Л.Н.Шафигуллин «28»апреля 2010г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.