Полный текст:

«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 2. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0264004103 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30520-D 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: WWW. Nefaz.ru 6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.03.2005г. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.03.2005г., протокол № 12 (105). 8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 8.1. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НефАЗ» 20 мая 2005 года в 1400 часов по адресу г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3. 2. Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров). 3. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания осуществляется направлением заказных писем, публикацией в газетах «Республика Башкортостан» и «Красное знамя». 4. Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: 452680, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3. 8.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НефАЗ»: 1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 3. Избрание Совета директоров Общества. 4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Внесение изменений и дополнений в устав Общества. 7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества. 8.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 5 апреля 2005 года. 8.4. Форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров утвердить. 8.5. Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, заключения аудитора и ревизионной комиссии, проекты решений годового общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества. Генеральный директор ОАО «НефАЗ» Р.С. Маликов Дата 21.03.2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.