Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Банка ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению информацию об итогах работы по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Об утверждении новой редакции Положения об организации внутреннего контроля в Банке ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить новую редакцию Положения об организации внутреннего контроля в Банке ВТБ (ПАО) согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение об организации внутреннего контроля в ОАО Банк ВТБ, утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 16.09.2014 (Протокол № 17). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «Об утверждении новой редакции Этического кодекса Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить новую редакцию Этического кодекса Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Этический кодекс Банка ВТБ (публичное акционерное общество), утвержденный Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 30.06.2017 (Протокол № 10). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Banco VTB África, S.A.»: Принять решение о продаже Банком ВТБ (ПАО) 1 875 000 (Один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч) акций Banco VTB África, S.A. номинальной стоимостью 400 (Четыреста) кванз каждая, составляющих 10 (Десять) процентов уставного капитала Banco VTB África, S.A., по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета оценщика, и уменьшенной на сумму рублевого эквивалента дивидендов по итогам 2018 года по курсу на дату определения рыночной стоимости акций (до вычета налога в соответствии с применимым правом), приходящуюся на продаваемый пакет акций, которые были выплачены Банку ВТБ (ПАО) в соответствии с решением общего собрания акционеров Banco VTB África, S.A. (протокол от 20.08.2019 №16), а также на сумму рублевого эквивалента прибыли Banco VTB África, S.A. за первое полугодие 2019 года по курсу на дату определения рыночной стоимости акций (до вычета налога в соответствии с применимым правом), приходящуюся на продаваемый пакет акций, выплачиваемой в виде дивидендов в 2020 году в соответствии с решением общего собрания акционеров Banco VTB África, S.A., принимаемым по итогам 2019 года. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 26.02.2020 г. № 2. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «26» февраля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.