Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 22 июня 2017 года; Место проведения: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. Время проведения: время открытия собрания:11 часов 00 минут, время закрытия собрания:12 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания имеется и составляет: 63,32 %. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1.Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2017 год. 6. Утверждение аудиторов Общества на 2017 год. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества». 2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 16 305 334. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 324 069 голосов, что составляет 63,32 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За: 10 324 049 голосов (99,999806%) , Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). 2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить Годовой отчет ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ за 2016 год. 2.6.2. Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества». 2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 16 305 334. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 324 069 голосов, что составляет 63,32 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За: 10 324 049 голосов (99,999806%) , Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). 2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2016 год. 2.6.3. Вопрос № 3 «Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года». 2.6.3.1. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 16 305 334. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 324 069 голосов, что составляет 63,32 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За: 10 324 049 голосов (99,999806%), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). 2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2016 году, распределение прибыли, в том числе путем выплаты (объявления) дивидендов, не производить. 2.6.4. Вопрос № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества». 2.6.4.1. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 137 338. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 114 137 338. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 72 268 483 голоса, что составляет 63,32% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом: Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко- 13 881 780 голосов, Владимир Сергеевич Мехришвили - 13 831 710 голосов, Василий Анатольевич Пигин - 13 831 709 голосов, Светлана Борисовна Береснева - 0 голосов, Кент Дэвид МакНили - 14 760 350 голосов, Эмилия Коромото Гарсия Лопез – 0 голосов, Николай Глушко -13 831 709 голосов, Дмитрий Георгиевич Гущин - 1 092 525 голосов, Диана Амбарцумовна Сафарян - 1 038 560 голосов, ПРОТИВ ВСЕХ- 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 2.6.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Избрать Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе: Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Владимир Сергеевич Мехришвили, Василий Анатольевич Пигин, Кент Дэвид МакНили, Николай Глушко, Дмитрий Георгиевич Гущин, Диана Амбарцумовна Сафарян. 2.6.5. Вопрос № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2017 год». 2.6.5.1. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 16 305 334. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 324 069 голосов, что составляет 63,32 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 1. Лохмаков Олег Николаевич За: 10 324 029 голосов (99,999613 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 20 голосов. 2. Тимакова Татьяна Юрьевна За: 10 324 049 голосов (99,999806 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. 3. Кравцов Константин Александрович За: 10 324 029 голосов (99,999613 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%), Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 20 голосов. 2.6.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2016 год в следующем составе: 1. Лохмаков Олег Николаевич; 2. Тимакова Татьяна Юрьевна; 3. Кравцов Константин Александрович. 2.6.6. Вопрос № 6 «Утверждение аудиторов Общества на 2017 год». 2.6.6.1. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 16 305 334. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 324 069 голосов, что составляет 63,32% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: - для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания СФС, Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. За: 10 324 049 голосов (99,999806 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). - для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью А.Д.Е. Аудит Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. За: 10 324 049 голосов (99,999806 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). 2.6.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить аудиторов ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2017 год: - для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СФС», - для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2-2017 от 27.06.2017 г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ________________ Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата «27» июня 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.