Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу №1 «О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО АНК «Башнефть», в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть», кворум имеется, решение принято. 2.1.2. По вопросу №2 «О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»: По вопросу 2.2. «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования», кворум имеется, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания: 2.2.1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» следующих лиц: (1) Федоров Павел Сергеевич; (2) Шишкин Андрей Николаевич; (3) Феоктистов Олег Владимирович; (4) Касимиро Дидье (Casimiro Didier); (5) Каримов Отабек Кучкарович; (6) Кристоф Неринг (Christoph Nehring); (7) Пригода Артем Владимирович; (8) Завалеева Елена Владимировна; (9) Грицкевич Светлана Валентиновна. (10) Марданов Рустэм Хабибович; (11) Гурьев Евгений Александрович. 2.2.1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» следующих лиц: (1) Ткаченко Валерий Викторович; (2) Мошкин Юрий Леонидович; (3) Васильев Сергей Валентинович; (4) Белицкий Олег Николаевич; (5) Дерюгин Сергей Анатольевич. (6) Игтисамова Лира Закуановна. 2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания: 2.2.2.1. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.11.2016, Протокол № 21-2016. 2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): 2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00013-А, дата государственной регистрации: 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976957. 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Э.О. Вышенская 3.2. Дата 15 ноября 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.