Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2016 года ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета о реализации финансовой политики Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопрос на более поздний срок. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №2 к договору подряда №1072/22-2014 от 29.09.2014 по капитальному ремонту основного электротехнического оборудования филиала ПАО «Магаданэнерго» -Аркагалинская ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №813/18-2015 от 27.07.2015 по реконструкции ВЛ-35 кВ «Юбилейный-Арга-Мой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по ремонту гаражного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Чукотэнерго» лицензионного договора на использование программного обеспечения «Автоматизированная система управления бизнес процессами предприятия (АСУ БПП)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа договора аренды жилого помещения (квартиры), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа договора аренды жилого помещений (квартиры), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Арендатор – Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа Субарендатор - ПАО «Магаданэнерго» Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование за плату жилое помещение муниципального жилищного фонда коммерческого использования муниципального образования «Ягоднинский городской округ», состоящее из двух комнат, квартира общей площадью 53,2 кв. м, в том числе жилой площадью 31,6 кв. м, по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, ул.Когодовского, дом 35 квартира 28. Цена договора: Размер арендной платы в месяц составляет 2 442 (две тысячи четыреста сорок два) рубля 41 копейка. Размер арендной платы за весь период действия договора составляет 146 544 (сто сорок шесть тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 60 копеек. Порядок расчетов сторон: Арендатор вносит арендную плату до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в котором оказаны услуги, за декабрь не позднее 25 декабря текущего года на расчетный счет Арендодателя. Срок аренды: с 01 марта 2017 года по 28 февраля 2022 года. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон возникшие с 01.03.2017. ВОПРОС № 8. Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении перечня Банков-Гарантов Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень Банков-Гарантов Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору оказания услуг №587/182-2016 от 25.04.2016 по ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора оказания услуг по техническому обслуживанию, ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В случае признания ПАО «Магаданэнерго» победителем аукциона, проводимого 21.03.2017 года Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа, одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа; Покупатель - ПАО «Магаданэнерго». Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность нежилое помещение, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 12, общей площадью 34,3 кв.м. Цена договора: Определяется по результатам торгов в форме аукциона в пределах от начальной цены аукциона в размере 324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС, до предельной цены участия в аукционе в размере не превышающим 405 000 (четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. Шаг аукциона 5% - 16 200 (шестнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек. Порядок оплаты: Покупатель оплачивает цену «Имущества» согласно пункта 2.1. договора в течение 20 календарных дней с момента заключения договора. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. ВОПРОС № 13. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Магаданэнерго» и Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2017 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Магаданэнерго». 2. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2017 год. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2017 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6-17 от 27 марта 2017 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 27 марта 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.