Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ». 1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ; 2. Место нахождения эмитента: 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 178; 3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7831000027; 4. Уникальный код эмитента: 00436-B; 5. Код существенного факта: 1000436В23052005; 6. Адрес страницы в сети Интернет: www.bspb.ru; 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета Санкт-Петербургские ведомости; 8. Вид общего собрания: годовое 9. Форма проведения общего собрания: собрание 10. Дата и место проведения общего собрания: 19 мая 2005 года Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.20 (актовый зал дома Дома офицеров ЛВО им. С.М.Кирова) 11. Кворум общего собрания: кворум для голосования имеется. 12. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, а также формулировки решений, принятых общим собранием: 1). Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров. Итоги голосования: Приняло участие в голосовании 16 325 763 голоса (95,9492 %) «за» 16 301 018 голосов (99,8484 %) «против» 348 голосов (0,0021 %) воздержалось 67 голосов (0,0004 %) не подсчитывалось 24 233 голоса (0,1484 %) РЕШИЛИ: Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров. 2). Об утверждении годового отчета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Об утверждении бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, о распределении прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2004 год. Итоги голосования: Приняло участие в голосовании 16 325 763 голоса (95,9492 %) «за» 16 287 342 голоса (99,7647 %) «против» 807 голосов (0,0049 %) воздержалось 16 090 голосов (0,0986 %) не подсчитывалось 21 427 голосов (0,1312 %) РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2004 год. 3). Об утверждении размера дивидендов за 2004 год, формы и даты их выплаты. Итоги голосования: Приняло участие в голосовании 16 325 763 голоса (95,9492 %) «за» 16 296 951 голос (99,8235 %) «против» 1 013 голосов (0,0062 %) воздержалось 6 275 голосов (0,0384 %) не подсчитывалось 21 427 голосов (0,1312 %) РЕШИЛИ: Утвердить дивиденды за 2004 год по обыкновенным акциям в размере 14%, по привилегированным акциям – в размере 11% в денежной форме. Утвердить дату начала выплаты дивидендов – 21 июня 2005 года. Акционерам – работникам Банка выплату дивидендов осуществлять через банковские счета в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», предназначенные для выплаты заработной платы. Прочим акционерам – физическим лицам дивиденды выплачивать наличными денежными средствами через кассу ОАО «Банк «Санкт-Петербург», находящуюся по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д.178, либо перечислять на банковские счета, указанные в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Банка. Акционерам – юридическим лицам дивиденды перечислять на расчетные счета, указанные в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Банка. 4). Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о регистрации новой редакции Устава в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу. 4.1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Итоги голосования: Приняло участие в голосовании 16 325 763 голоса (95,9492 %) «за» 16 292 494 голоса (99,7962 %) «против» 365 голосов (0,0022 %) воздержалось 11 391 голос (0,0698 %) не подсчитывалось 21 416 голосов (0,1312 %) 4.2. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о регистрации новой редакции Устава в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу. Итоги голосования: Приняло участие в голосовании 16 325 763 голоса (95,9492 %) «за» 16 292 781 голос (99,7980 %) «против» 367 голосов (0,0022 %) воздержалось 10 729 голосов (0,0657 %) не подсчитывалось 21 789 голосов (0,1335 %) РЕШИЛИ: 4.1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 4.2. Уполномочить Кукурузову Нину Васильевну подписать ходатайство о регистрации новой редакции Устава в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу. 5). Об утверждении аудиторов ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2005 год. Итоги голосования: Приняло участие в голосовании 16 325 763 голоса (95,9492%) «за» 16 292 991 голос (99,7993%) «против» 348 голосов (0,0021%) воздержалось 10 911голос (0,0668%) не подсчитывалось 21 416 голосов (0,1312 %) РЕШИЛИ: Утвердить аудиторами ОАО «Банк «Санкт-Петербург» аудиторские фирмы: ЗАО «БДО Юникон Северо-Запад», ООО «Петербургский банковский аудит». 6). Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Итоги голосования: Приняло участие в голосовании 146 931 867 голосов (95,9492 %) 1. Гарюгин Владимир Александрович «за» подано 14 520 627 голосов (9,8826 %) 2. Зеленский Валерий Андреевич «за» подано 14 485 751 голос (9,8588 %) 3. Иванов Игорь Алексеевич «за» подано 14 635 876 голосов (9,9610 %) 4. Кобицкий Аркадий Семенович «за» подано 15 190 159 голосов (10,3382 %) 5. Коган Владимир Игоревич «за» подано 17 868 405 голосов (12,1610 %) 6. Кукурузова Нина Васильевна «за» подано 17 903 641 голос (12,1850 %) 7. Османов Сергей Павлович «за» подано 16 799 616 голосов (11,4336 %) 8. Савельев Александр Васильевич «за» подано 17 309 737 голосов (11,7808 %) 9. Трактовенко Давид Исаакович «за» подано 17 880 201 голос (12,1690 %) Не подсчитывалось 221 400 голосов (0,1507 %) РЕШИЛИ: 6.1. По результатам голосования избрать Наблюдательный совет в следующем составе: 1. Гарюгин Владимир Александрович 2. Зеленский Валерий Андреевич 3. Иванов Игорь Алексеевич 4. Кобицкий Аркадий Семенович 5. Коган Владимир Игоревич 6. Кукурузова Нина Васильевна 7. Османов Сергей Павлович 8. Савельев Александр Васильевич 9. Трактовенко Давид Исаакович 6.2. Предоставить право подписания уведомления о составе избранного Наблюдательного совета в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу председателю Правления. 7). Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Итоги голосования: Приняло участие в голосовании 16 072 581 голос (95,8881 %) 1. Бабикова Ольга Ивановна «за» подано 16 035 533 голоса (99,7695 %) 2. Воронова Татьяна Николаевна «за» подано 16 035 515 голосов (99,7694 %) 3. Зинланд Дмитрий Анисимович «за» подано 16 030 083 голоса (99,7356 %) 4. Локай Николай Викторович «за» подано 16 033 348 голосов (99,7559 %) 5. Мямлин Павел Васильевич «за» подано 16 030 420 голосов (99,7377 %) РЕШИЛИ: По результатам голосования избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Бабикова Ольга Ивановна 2. Воронова Татьяна Николаевна 3. Зинланд Дмитрий Анисимович 4. Локай Николай Викторович 5. Мямлин Павел Васильевич 8. Об итогах голосования по вопросам повестки дня. РЕШИЛИ: 8.1. Принять информацию счетной комиссии по итогам голосования к сведению. 8.2. Довести итоги голосования до акционеров Банка путем опубликования в средствах массовой информации. Годовое Общее собрание акционеров закончилось в 15 часов 20 минут. Председатель Правления А. В. Савельев «27» мая 2005 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.