Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 2 человека Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 2 человека Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О переизбрании Председателя Совета директоров Общества»: 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Советника ОАО «Россети». 2. Избрать Председателем Совета директоров Общества Архипова Сергея Александровича, Советника ОАО «Россети». По вопросу № 2 «О переизбрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»: 1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича, Заместителя Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети». 2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Советника ОАО «Россети». По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах невыполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2014 года, перечне лиц, ответственных за указанное невыполнение, и принятых к ним мерах взыскания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Общества»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах невыполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2014 года, перечне лиц, ответственных за указанное невыполнение, и принятых к ним мерах взыскания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Общества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение действующей утвержденной инвестиционной программы ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2014 год в полном объеме. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении 184 внеплановых объектов инвестиционной программы»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении 184 внеплановых объектов инвестиционной программы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 5 «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2015 годы»: Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2015 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 10.12.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 11.12.2014 № 181 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 06.10.2014 № 224) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 11.12.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.