Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 6 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывалось полученное письменное мнение 1 члена Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По решению членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в повестку заседания включен вопрос «Разное». Вопрос № 1: Об одобрении корректировки инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год. Решение: 1.1. Одобрить внесение изменений в инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017 годы в части основных характеристик на 2014 год, утверждённых приказом Минэнерго России от 05.08.2014 год №502, согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Обратить внимание Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурова на наличие замечаний со стороны инвестиционного блока ОАО «Россети» к инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год, утверждённой приказом Минэнерго России от 05.08.2014 год №502: 1.2.1. отсутствие электросетевых объектов, направленных на обеспечение надежного электроснабжения приграничных с республикой Украина территорий Ростовской области: - строительство ЛЭП 220 кВ Шахты-Донецкая (80 км) с заходами на ПС 500 кВ Шахты и ПС 220 кВ Донецкая; - установка второго автотрансформатора мощностью 125 МВА на ПС 220 кВ Погорелово с расширением РУ 220 кВ и 110 кВ. 1.2.2. не исполнение п. 33 плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности (утвержден Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым от 11.11.2013 № 6732п-П9). В представленной на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированной инвестиционной программе 2014 года при сокращении общего объема финансирования на 25%, объем ввода трансформаторной мощности снижен на 64%, ввод линий электропередачи снижен на 36%. 1.2.3. увеличение полной сметной стоимости по 76 титулам на 94 млрд.руб. по сравнению с инвестиционной программой на период 2013-2017 гг. (приложение 2 к настоящему протоколу). 1.3. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову: 1.3.1. при формировании инвестиционной программы на период 2015-2019 гг.: 1.3.1.1. включить электросетевые объекты, направленные на обеспечение надежного электроснабжения приграничных с республикой Украина территорий Ростовской области. 1.3.1.2. обеспечить исполнение Распоряжения Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р по снижению к 2017 году удельных инвестиционных затрат на 30% от уровня 2012 года. 1.3.2. обеспечить в 2014 году начало проектирования электросетевых объектов, направленных на обеспечение надежного электроснабжения приграничных с республикой Украина территорий Ростовской области. 1.3.3. представить в недельный срок в адрес членов Совета директоров пояснения по замечаниям к инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год, утверждённой приказом Минэнерго России от 05.08.2014 год №502, указанным в пунктах 1.2.2. и 1.2.3. настоящего протокола. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. В соответствии с полученным (п. 8.8. Регламента деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС») опросным листом за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовали: «ЗА» - нет, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Вопрос № 2: Разное. Решение: 2.2. Внести изменение в решение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.09.2014 по вопросу 21 «О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций» (протокол от 12.09.2014 № 228) изложив п. 21.3. в следующей редакции «Обеспечить предварительное направление и согласование с ОАО «Россети», и вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:». 2.3. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» дополнительно рассмотреть и представить в недельный срок секретарю Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» предложения по проекту плана работы Совета директоров Общества для последующего его утверждения Советом директоров. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принимал участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 сентября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 18 сентября 2014 года № 229. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «19» сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.