Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «04» сентября 2020 г. Место проведения общего собрания, почтовый адрес, куда направлялись заполненные бюллетени для голосования: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для заочного голосования. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 475 000 000 голосов – 100% Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило 80,3769 % голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 80,3769 %. Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение АО АПРИ «Флай Плэнинг» Договора поручительства/Дополнительных соглашений к Договору Поручительства (далее – Договор Поручительства) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) в целях обеспечения в полном объеме исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» (далее Заемщик) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее именуемые Договоры), заключаемых с Заемщиком в рамках Генерального соглашения № 61174 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее - Соглашение). 2. О предоставлении согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой, а именно заключение АО АПРИ «Флай Плэнинг» (Залогодатель) Договора залога/Дополнительных соглашений к Договору залога 100 % долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» (Далее - Договор залога) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель, Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» (Заемщик) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее именуемые Договоры), заключаемых с Заемщиком в рамках Генерального соглашения № 61174 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее - Соглашение). 3. Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок). 4. Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» на совершение крупной сделки. 5. Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» на совершение крупной сделки. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 381 790 300. Кворум – 80,3769 %. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 381 790 300 (100,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №1 повестки дня принято решение: Предоставить согласие на совершение крупной сделки. Принято решение не раскрывать информацию об условиях крупной сделки до ее совершения, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Вопрос №2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 381 790 300. Кворум – 80,3769 %. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 381 790 300 (100,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №2 повестки дня принято решение: Предоставить согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой до ее совершения, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Вопрос №3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 381 790 300. Кворум – 80,3769 %. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 381 790 300 (100,0000% от всех принявших участие в голосовании) «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №3 повестки дня принято решение: Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое решение по вопросу «Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» на совершение крупной сделки» (несколько взаимосвязанных сделок). Вопрос №4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 381 790 300. Кворум – 80,3769 %. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 381 790 300 (100,0000% от всех принявших участие в голосовании) «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №4 повестки дня принято решение: Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое решение по вопросу «Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» на совершение крупной сделки». Вопрос №5 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 381 790 300. Кворум – 80,3769 %. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 381 790 300 (100,0000% от всех принявших участие в голосовании) «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №5 повестки дня принято решение: Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое решение по вопросу «Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» на совершение крупной сделки». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 сентября 2020 г., Протокол № 5/20. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 07.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.