Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: По вопросу № 1: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества». Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято большинством голосов. По вопросу №2: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества». Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства (с юридическим лицом) между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №22/15/56-13 от «10» июня 2013 г.; Дополнительному соглашению №1 от «12» декабря 2013 г.; Дополнительному соглашению №2 от «13» ноября 2014 г. и кредитных договоров в рамках Соглашения, заключенному/заключаемых между Банком и ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 2. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства (с юридическим лицом) между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №094/15/073-14 от «30» декабря 2014 г., заключенному между Банком и ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». 3. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства (с юридическим лицом) между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №05ОКК/15/27-14 от «22» декабря 2014 г., заключенному между Банком и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №1-06/з от 20 июня 2014 года между ООО «Энерготрейдинг» и ОАО ГК «ТНС энерго». 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №2-06/з от 20 июня 2014 года между ОАО «Тульская энергосбытовая компания» и ОАО ГК «ТНС энерго». 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа от 27 ноября 2014 года между ОАО «Воронежская энергосбытовая копания» и ОАО ГК «ТНС энерго». 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа от 27 ноября 2014 года между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ОАО ГК «ТНС энерго». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №398-юр от 28 ноября 2014 года между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО ГК «ТНС энерго». Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3: «Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования». 1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 23 марта 2015 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 127051, РФ, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2, ПАО ГК «ТНС энерго»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор». Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества». 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 17 февраля 2015 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления». 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: – существенные условия договора поручительства между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №22/15/56-13 от «10» июня 2013 г.; Дополнительному соглашению №1 от «12» декабря 2013 г.; Дополнительному соглашению №2 от «13» ноября 2014 г. и кредитных договоров в рамках Соглашения, заключенному/заключаемых между Банком и ОАО «Нижегородская сбытовая компания», а так же указанные соглашение о кредитовании и дополнительные соглашения; – существенные условия договора поручительства между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» в качестве обеспечения исполнения ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №094/15/073-14 от «30» декабря 2014 г., заключенному между Банком и ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», а так же указанное соглашение о кредитовании; – существенные условия договора поручительства между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» в качестве обеспечения исполнения ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании № 05ОКК/15/27-14 от «22» декабря 2014., заключенному между Банком и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», а так же указанное соглашение о кредитовании; – договор займа №1-06/з от 20 июня 2014 года между ООО «Энерготрейдинг» и ОАО ГК «ТНС энерго»; – договор займа №2-06/з от 20 июня 2014 года между ОАО «Тульская энергосбытовая компания» и ОАО ГК «ТНС энерго»; – договор займа от 27 ноября 2014 года между ОАО «Воронежская энергосбытовая копания» и ОАО ГК «ТНС энерго»; – договор займа от 27 ноября 2014 года между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ОАО ГК «ТНС энерго»; – договор займа №398-юр от 28 ноября 2014 года между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО ГК «ТНС энерго»; – протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделок; – проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 марта 2015 года по 23 марта 2015 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества: РФ, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2, ПАО ГК «ТНС энерго»; а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tns-e.ru) в период с 03 марта 2015 года по 23 марта 2015 года (включительно). Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 6: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества». 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 20 февраля 2015 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято большинством голосов. По вопросу № 7: «Об утверждении договора с регистратором Общества». 1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №1. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято большинством голосов. По вопросу № 8: «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества». Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» Ефимову Елену Николаевну – корпоративного секретаря Общества. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято большинством голосов. По вопросу № 17: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения». 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №7. 2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tns-e.ru) не позднее 20 февраля 2015 года. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято большинством голосов. По вопросу № 18: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества». Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №8. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято большинством голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2015 г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2015 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» __________ Аржанов Д.А. (подпись) 3.2. Дата «09» февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.