Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» -1. Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении графика выполнения работ по технологическому присоединению по договорам об осуществлении технологического присоединения ПАО «МРСК Центра и Приволжья», просроченным по состоянию на 01.12.2017 года. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению информацию об объёмах обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения, просроченных по состоянию на 01.12.2017, и план-график их реализации в 2018 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества предоставлять информацию о выполнении Графика ежеквартально в составе отчета «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 3 настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления по итогам 2017 года. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить разработку не позднее 30.04.2018, с учетом рекомендаций внутреннего аудита, и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления, обеспечив по итогам 2018 года оценку эффективности корпоративного управления – не менее чем «эффективное». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения Программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 1 от 14.02.2018 «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать менеджменту Общества: 2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита. 2.2. Обеспечить повышение эффективности (соответствия) процесса выявления и реализации непрофильных активов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об отмене Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденного решением Совета директоров Общества от 05.10.2012 (протокол от 08.10.2012 № 111). РЕШЕНИЕ 1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 1.1. утвердить организационно-распорядительным документом Общества Положение о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; 1.2. обеспечивать своевременную актуализацию Положения о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 2. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 05.10.2012 по вопросу «Об утверждении внутреннего документа - Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Протокол от 08.10.2012 № 111) с даты утверждения организационно-распорядительным документом Общества Положения о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2018 г. № 313. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «28» апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.