Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.05.2019 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (9 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020 - 2023гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества обеспечить формирование и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества: - актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири», с учетом заключенного соглашения о взаимодействии между Правительством Республики Бурятия и ПАО «МРСК Сибири»; Срок: в течение одного месяца, после заключения соглашения по результатам рассмотрения судебных споров на территории Республики Бурятия. - актуализированного Плана мероприятий по приведению операционных расходов к уровню, утвержденному в тарифно-балансовых решениях; Срок: -16.06.2019. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Провести и представить членам Совета директоров анализ: - эффективности проектов по консолидации электросетевых активов, реализованных в период с 2014 по 2018 годы; - возможности заключения концессионных соглашений в рамках реализации проектов по консолидации электросетевых активов Общества и их эффективности по сравнению с иными вариантами консолидации (аренда, приобретение в собственность объектов различных форм государственной собственности). Срок -16.06.2019 3.2. Проработать вопрос и представить членам Совета директоров предложения о возможности снижения прогнозных показателей процентных ставок по кредитам, предусмотренных в бизнес-плане Общества на период 2020-2023 годы. Срок – 16.06.2019 4. Рекомендовать членам Совета директоров направить в Общество концептуальные предложения по разработке долгосрочного Плана развития Общества. Срок – 10.06.2019 5. Поручить Генеральному директору Общества с учетом полученных от членов Совета директоров Общества предложений представить на рассмотрение очередного очного Совета директоров концепцию долгосрочного Плана развития Общества и предложения по организации подготовки долгосрочного Плана развития Общества. Срок – 10.07.2019 6. В целях повышения эффективности инвестиционного планирования в Обществе поручить: 6.1. Генеральному директору Общества представить членам Совета директоров нормативные документы по инвестиционному планированию Общества, утвержденные Советом директоров. Срок – 24.05.2019 6.2. Рекомендовать членам Совета директоров представить в Общество предложения по повышению качества инвестиционного планирования. Срок – 16.06.2019 6.3. Генеральному директору Общества подготовить и вынести на рассмотрение очного заседания Совета директоров вопрос «О направлениях по повышению качества инвестиционного планирования Общества» с учетом предложений членов Совета директоров согласно п. 6.2 настоящего решения. Срок – в течение месяца после получения предложений от членов Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 8. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» мая 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» мая 2019 года, Протокол заседания Совета директоров от 17.05.2019 № 324/19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 27.12.2017 № 00/275) Е.В. Соломачева (подпись и МП) 3.2. Дата “17” мая 2019 г. . Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.