Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита. Решение принято. 2. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По пункту 2.1.1. – решение принято. По пункту 2.2.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 2.2.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 2.2.3. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 2.3.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 2.3.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита». 1.1. Утвердить нормативные документы в области внутреннего аудита: 1. Политику в области внутреннего аудита ПАО «ОАК» (редакция №4) (Приложение №1); 2. Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в Группу ОАК (редакция №3) (Приложение №2); 3. Порядок оценки эффективности корпоративного управления ПАО «ОАК» (редакция №2) (Приложение №3); 4. Порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ОАК» (редакция №2) (Приложение №4); 5. Порядок оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ОАК» (редакция №2) (Приложение №5); 6. Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «ОАК» в процессе выполнения аудиторских заданий (редакция №2) (Приложение №6); 7. Методику оценки эффективности управления информационными технологиями ПАО «ОАК» (Приложение №7); 8. Методику планирования и выполнения аудиторских заданий (редакция №2) (Приложение №8); 9. Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ОАК» (редакция № 2) (Приложение №9). 1.2. Признать утратившими силу: 1. Положение о взаимодействии внутренних аудиторов с Советом директоров и Комитетом Совета директоров по аудиту (утв. Решением Совета директоров ПАО «ОАК», протокол от 24.11.2017 №190); 2. Положение о порядке планирования внутреннего аудита (утв. решением Совета директоров ПАО «ОАК», протокол от 24.11.2017 № 190). По вопросу № 2 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок». 2.1.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» решения, изложенные в Приложении №10. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.2.1. Для целей одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 2.2.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №10. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 2.2.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к Договору, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 2.3.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №10. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.11.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.11.2022, № 352. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 16.06.2021 №49) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 24.11.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.