Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119180, г.Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения - 01 апреля 2013 года. Место проведения - 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8, переговорная №4. Время проведения - 11 часов 00 минут по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры Общества, обладающие совокупно 100% голосов. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Русолово» (Редакция №3). 2. Принятие решения об увеличении уставного капитала ОАО «Русолово» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. 3. Одобрение сделки с заинтересованностью. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. По первому вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование: 1.1. Утвердить итоги увеличения Уставного капитала Общества на основании Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (зарегистрирован ФСФР России 19 марта 2013 года): Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 91 388 365 (Девяносто один миллион триста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять). Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А-001D. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 04 октября 2012 года. Таким образом, Уставный капитал Общества увеличился на 91 388 365 (Девяносто один миллион триста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять) рублей и составил: 91 488 365 (Девяносто один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять) рублей. 1.2. Определить количество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции): Категория: обыкновенные. Количество: 2 908 611 635 (Два миллиарда девятьсот восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять) штук. Номинальная стоимость: 1 (один) рубль каждая. Права, предоставляемые этими акциями, равны со всеми размещенными ранее. 1.3. Определить дополнительные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества: - Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества. - Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. Внести соответствующие изменения в Устав Общества, утвердив его в новой редакции (редакция № 3). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По результатам голосования принято решение: 1.1. Утвердить итоги увеличения Уставного капитала Общества на основании Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (зарегистрирован ФСФР России 19 марта 2013 года): Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 91 388 365 (Девяносто один миллион триста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять). Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А-001D. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 04 октября 2012 года. Таким образом, Уставный капитал Общества увеличился на 91 388 365 (Девяносто один миллион триста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять) рублей и составил: 91 488 365 (Девяносто один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять) рублей. 1.2. Определить количество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции): Категория: обыкновенные. Количество: 2 908 611 635 (Два миллиарда девятьсот восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять) штук. Номинальная стоимость: 1 (один) рубль каждая. Права, предоставляемые этими акциями, равны со всеми размещенными ранее. 1.3. Определить дополнительные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества: - Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества. - Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. Внести соответствующие изменения в Устав Общества, утвердив его в новой редакции (редакция № 3). 2. По второму вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование: Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 2 908 611 635 (Два миллиарда девятьсот восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять) штук, в пределах количества объявленных акций, способ размещения – закрытая подписка, на следующих условиях: 2.1. Цена размещения определена Советом директоров акционерного общества 29 марта 2013 г.: цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определена в размере 1 (Один) рубль. 2.2. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к акционерному обществу (эмитенту). Дополнительные обыкновенные именные акции при их приобретении оплачиваются полностью. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Предусмотрена неденежная форма оплаты: Ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 2.3. Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, привлекаются следующие оценщики: 2.3.1. Фамилия, имя, отчество оценщика: Андреева Надежда Владимировна Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: Полное наименование: Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19 Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный №1246-07 от 28.12.2007 г. Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный институт экономики» Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ООО «НИЭк» Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 117534, г. Москва, ул. Чертановская, д.51, кор.3, кв.174 ОГРН: 1027710023076 ИНН: 7710444469 2.3.2 Фамилия, имя, отчество оценщика: Дасковский Борис Вадимович Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Забелина дом 3, корп. 1 Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный №000499 от 25.10.2011 г. Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный институт экономики» Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ООО «НИЭк» Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 117534, г. Москва, ул. Чертановская, д.51, кор.3, кв.174 ОГРН: 1027710023076 ИНН: 7710444469 2.4. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (Приобретатели ценных бумаг по закрытой подписке): 1) Компания c ограниченной ответственностью ГАРДЕНКОМ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company GARDENCOM ENTERPRISES LIMITED). 2) Компания с ограниченной ответственностью ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company TATE INVESTMENTS LIMITED). 3) Компания c ограниченной ответственностью ФРТ АССЕТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company FRT ASSETS LIMITED). 4) Компания с ограниченной ответственностью ДЭНИОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company DANION INVESTMENTS LIMITED). 5) Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания». 6) Открытое акционерное общество «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По результатам голосования принято решение: Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 2 908 611 635 (Два миллиарда девятьсот восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять) штук, в пределах количества объявленных акций, способ размещения – закрытая подписка, на следующих условиях: 2.1. Цена размещения определена Советом директоров акционерного общества 29 марта 2013 г.: цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определена в размере 1 (Один) рубль. 2.2. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к акционерному обществу (эмитенту). Дополнительные обыкновенные именные акции при их приобретении оплачиваются полностью. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Предусмотрена неденежная форма оплаты: Ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 2.3. Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, привлекаются следующие оценщики: 2.3.1. Фамилия, имя, отчество оценщика: Андреева Надежда Владимировна Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: Полное наименование: Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19 Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный №1246-07 от 28.12.2007 г. Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный институт экономики» Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ООО «НИЭк» Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 117534, г. Москва, ул. Чертановская, д.51, кор.3, кв.174 ОГРН: 1027710023076 ИНН: 7710444469 2.3.2 Фамилия, имя, отчество оценщика: Дасковский Борис Вадимович Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Забелина дом 3, корп. 1 Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный №000499 от 25.10.2011 г. Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный институт экономики» Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ООО «НИЭк» Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 117534, г. Москва, ул. Чертановская, д.51, кор.3, кв.174 ОГРН: 1027710023076 ИНН: 7710444469 2.4. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (Приобретатели ценных бумаг по закрытой подписке): 1) Компания c ограниченной ответственностью ГАРДЕНКОМ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company GARDENCOM ENTERPRISES LIMITED). 2) Компания с ограниченной ответственностью ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company TATE INVESTMENTS LIMITED). 3) Компания c ограниченной ответственностью ФРТ АССЕТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company FRT ASSETS LIMITED). 4) Компания с ограниченной ответственностью ДЭНИОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company DANION INVESTMENTS LIMITED). 5) Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания». 6) Открытое акционерное общество «Селигдар». 3. По третьему вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование: В связи с отсутствием необходимости одобрения сделки с заинтересованностью, снять третий вопрос с повестки дня. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По результатам голосования принято решение: В связи с отсутствием необходимости одобрения сделки с заинтересованностью, снять третий вопрос с повестки дня. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «01» апреля 2013 года, Протокол № 01/04-13 от «01» апреля 2013 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Абрамов Н.П. (подпись) 3.2. Дата “01” апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.