Полный текст:

Сообщение о существенном факте о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 1) Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО АНК «Башнефть» Голосовали: «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 2) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров по данным вопросам: 1) Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО АНК «Башнефть» Решение: Утвердить следующий количественный и персональный состав Правления ОАО АНК «Башнефть»: 1) Корсик Александр Леонидович, Президент (Председатель Правления); 2) Андрейченко Кирилл Игоревич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам; 3) Андриасов Максим Григорьевич, Первый Вице-президент по переработке и коммерции; 4) Брусилова Елена Анатольевна, Вице-президент по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти; 5) Ганцев Виктор Александрович, Старший Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии; 6) Генш Руслан Недимович, Вице-президент по снабжению УВС, продажам и логистике; 7) Калюжный Игорь Олегович, Вице-президент по ИТ; 8) Курач Алексей Валерьевич, Вице-президент по экономике и финансам - Главный финансовый директор; 9) Красневский Юрий Сергеевич, Вице-президент по геологии и разработке; 10) Марченко Игорь Валентинович, Вице-президент по стратегии и развитию; 11) Ставский Михаил Ефимович, Первый Вице-президент по разведке и добыче; 12) Тимаков Валентин Витальевич, Вице-президент по управлению персоналом; 13) Панюков Дмитрий Владимирович, Вице-президент по региональным продажам; 14) Рябченко Дмитрий Викторович, Вице-президент по капстроительству и МТО. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица - Панюков Дмитрий Владимирович. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – не владеет. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица - Рябченко Дмитрий Викторович. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – не владеет. 2) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Решение: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2013 года, Протокол № 03-2013. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э. О. Журавлева 3.2. Дата 27 февраля 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.