Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» – 20.05.2015 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» – 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут. 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - 14.04.2015 года. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» всех типов обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2014 год; - годовой отчет ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», Ревизионную комиссию ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - рекомендации Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - проект Устава ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», могут ознакомиться в период с 22.04.2015 года по 19.05.2015 года, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: - с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Тамбов, ул. Советская / М. Горького, д. 104/14, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»; - с 22.04.2015 года по 20.05.2015 г. на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.tesk.tmb.ru. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по месту его проведения 20.05.2015 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», не позднее 29.04.2015 года. 12. Поручить генеральному директору ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в сроки, установленные настоящим решением. 13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН». 14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 17.05.2015 года. 15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно приложению № 1. 16. Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на сайте ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в сети Интернет не позднее 29.04.2015 года. 17. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» – Маслякову Татьяну Сергеевну. 18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», согласно приложению № 2. 19. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно приложению № 3. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения. 20. Определить дату заседания Совета директоров по рассмотрению иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, не позднее «17» апреля 2015 года. ВОПРОС №2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №3. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2014 год. Принятое решение Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) за 2014 год согласно приложениям №4 и №5 и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». ВОПРОС №4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2014 финансового года. Принятое решение Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: 1.1. Не распределять прибыль ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2014 финансового года. 1.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2014 финансового года. 1.3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2014 финансового года. ВОПРОС №5. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Принятое решение Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН1027739707203). ВОПРОС №6. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Устава ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Принятое решение Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №6. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2015 г. № 6 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.М. Зудов 3.2. Дата «06» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.