Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132- A 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sarenergo.ru 1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации «Приложение к «Вестнику ФСФР России» 1.9. Код существенного факта: 1000132- A27062005; 0600132- A27062005, 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания Годовое 2.2.Форма проведения общего собрания Собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания 14 июня 2005 года, г.Саратов, ул.Лунная, д.27«А», ООО С.-П. «Сокол», конференц-зал 2.4.Кворум общего собрания (%)77,4854 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года. Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 4 922 967 248 99.7840 “ПРОТИВ” 1 674 542 0.0339 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 523 032 0.0106 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 8 457 648 Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества. № п/п Ф. И. О. кандидатов Число голосов Процент * «ЗА», распределение голосов по кандидатам: 1 Салов Андрей Владимирович 8 021 084 457 18.0644 2 Костяшкин Андрей Анатольевич 4 900 451 894 11.0364 3 Ример Юрий Мирович 4 108 955 288 9.2539 4 Никонов Василий Владиславович 4 104 737 340 9.2444 5 Гудожникова Ольга Борисовна 4 043 246 508 9.1059 6 Фадеев Александр Николаевич 4 035 812 851 9.0891 7 Тузов Дмитрий Анатольевич 4 021 109 115 9.0560 8 Быханов Евгений Николаевич 4 020 528 426 9.0547 9 Дубнов Олег Маркович 4 020 394 815 9.0544 10 Чабак Анатолий Антонович 189 426 855 0.4266 11 Чабурин Александр Александрович 13 786 790 0.0310 12 Хальмеев Тахир Каюмович 11 177 609 0.0252 ПРОТИВ всех кандидатов 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 1 357 560 0.0031 * - процент от принявших участие в собрании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 733 559 319 Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. № п/п Ф. И. О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» Число голосов Процент * Число голосов Число голосов Число голосов 1 Комолятова Ольга Юрьевна 4 902 819 453 99.3756 7 542 545 12 433 770 1 776 726 2 Кормушкина Людмила Дмитриевна 4 898 092 335 99.2798 8 492 741 15 578 797 2 408 621 3 Баженова Екатерина Александровна 4 898 045 572 99.2788 8 570 711 15 034 672 2 921 539 4 Шиганов Виталий Сергеевич 4 897 440 173 99.2666 9 062 222 15 812 318 2 257 781 5 Сорокин Роман Юрьевич 4 829 196 039 97.8833 77 257 808 15 361 837 2 756 810 * - процент от принявших участие в собрании. Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества. Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 4 911 073 516 99.5429 “ПРОТИВ” 790 846 0.0160 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 1 658 199 0.0336 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 20 099 909 Вопрос № 5: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Блок 1. О внесении изменений и дополнений в статью 8 ( абзац 2 пункта 8.1.) Устава общества Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 3 230 301 207 65.4752 “ПРОТИВ” 1 671 530 478 33.8804 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 7 127 026 0.1445 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 7 586 283 Блок 2. О внесении изменений и дополнений в статью 11( абзац первый пункта 11.6.) и статью 12 (абзац первый пункта 12.5.) Устава общества Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 4 900 075 416 99.3200 “ПРОТИВ” 7 304 876 0.1481 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 6 174 785 0.1252 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 989 624 Блок 3. О внесении изменений и дополнений в статью 15 (подпункт 5,8, 11, 12, 18, 22 пункта 15.1., абзац первый подпункта 38 пункта 15.1. ,абзацы первый и второй подпункта 40 пункта 15.1., подпункт 43 пункта 15.1.,дополнить пункт 15.1 подпунктом 47, 48 ,49) Устава общества Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 4 883 462 893 98.9833 “ПРОТИВ” 1 704 897 0.0346 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 8 520 584 0.1727 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 22 856 620 Блок 4. О внесении изменений и дополнений в статью 15 ( дополнить пункт 15.1. подпунктом 50) Устава общества Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 3 216 705 580 65.1996 “ПРОТИВ” 1 666 723 557 33.7829 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 7 627 603 0.1546 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 24 858 236 Блок 5. О внесении изменений и дополнений в статью 15 ( дополнить пункт 15.1. подпунктом 51) Устава общества Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 3 220 091 630 65.2683 “ПРОТИВ” 1 665 716 664 33.7625 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 7 444 048 0.1509 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 23 096 560 Блок 6. О внесении изменений и дополнений в статью 18 (дополнить пункт 18.7. вторым абзацем) Устава общества Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 4 884 982 385 99.0141 “ПРОТИВ” 1 589 813 0.0322 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 6 492 590 0.1316 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 22 802 422 Вопрос № 6: Об утверждении изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества. Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 4 900 498 297 99.3286 “ПРОТИВ” 7 304 876 0.1481 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 6 728 382 0.1364 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 013 614 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2004 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2004 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 63 984 Распределить на: Резервный фонд - Инвестиции - Дивиденды 44 789 Погашение убытков прошлых лет 19 195 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2004 года в размере 0.007044 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2004 года в размере 0.007044 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: Салов Андрей Владимирович, Костяшкин Андрей Анатольевич, Ример Юрий Мирович, Никонов Василий Владиславович, Гудожникова Ольга Борисовна, Фадеев Александр Николаевич, Тузов Дмитрий Анатольевич, Быханов Евгений Николаевич, Дубнов Олег Маркович. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Комолятова Ольга Юрьевна, Кормушкина Людмила Дмитриевна, Баженова Екатерина Александровна, Шиганов Виталий Сергеевич, Сорокин Роман Юрьевич. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Саратовэнерго» ЗАО «Акционерная Аудиторская Фирма «Аудитинформ» г.Санкт-Петербург. (Лицензия Минфина России № Е 003505 от 4 марта 2003 года.). Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 11: абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: «11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.». В статье 12: абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: «12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.». В статье 15: подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;»; подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;»; подпункт 11 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах;»; подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;»; подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;»; подпункт 22 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;»; абзац первый подпункта 38 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «38) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):»; абзацы первый и второй подпункта 40 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «40) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;»; подпункт 43 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «43) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;»; дополнить пункт 15.1 подпунктом 47 следующего содержания: «47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;»; дополнить пункт 15.1 подпунктом 48 следующего содержания: «48) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;»; дополнить пункт 15.1 подпунктом 49 следующего содержания: «49) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;». В статье 18: дополнить пункт 18.7 вторым абзацем следующего содержания: «В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах». Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня: Внести в Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» следующие изменения и дополнения: в абзаце первом пункта 6.8. слова «10 (Десяти) дней» заменить словами «11 (Одиннадцати) рабочих дней»; абзац второй пункта 6.8. изложить в следующей редакции: «Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, которые включают в себя: - проекты решений Совета директоров и пояснительные записки по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров; - проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров; - протоколы совещаний и заседаний органов управления и иных специально созданных комитетов и комиссий общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии); - материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках; - иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.»; в пункте 9.2. слова «за 10 дней» заменить словами «за 11 (Одиннадцать) рабочих дней». Подпись 3.1. Заместитель директора по экономике и финансам ОАО «СМУЭК» по ОАО «Саратовэнерго» _____________________ Д.Ю.Сычев Дата « 27 » июня 2005 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.