Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5 «Утверждение внутренних документов Общества»: «ЗА» - Курцер Марк Аркадьевич, Устименко Виталий Александрович, Лукина Татьяна Борисовна, Калугин Сергей Борисович, Меклер Владимир Александрович, Кудимов Юрий Александрович. «ПРОТИВ» - НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. Решения по вопросу повестки дня №5 приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня №5 «Утверждение внутренних документов Общества»: «5. Утвердить Правила внутреннего контроля МКПАО «МД Медикал Груп» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 августа 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №09 от 28.08.2025г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.А. Курцер 3.2. Дата 29.08.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.