Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: I) В связи с участием Общества в уставном капитале Публичного акционерного общества «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (далее – ММЦБ) принять следующее решение от имени единственного акционера ММЦБ: 1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ММЦБ за 2018 год; 2) Нераспределенную прибыль, полученную ММЦБ по итогам деятельности ММЦБ в 2018 году в размере 17 877 794 (семнадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч сто семьсот девяносто четыре) рублей 64 копейки распределить следующим образом: • выплатить единственному акционеру ММЦБ дивиденды по размещенным акциям ММЦБ в количестве 1 269 044 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч сорок четыре) штук бездокументарных обыкновенных именных акций в размере 14 (четырнадцать) рублей 08 копейки за одну обыкновенную именную акцию ММЦБ. Общая сумма чистой прибыли Общества, направляемая на выплату дивидендов, составляет 17 868 139 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто тридцать девять) рублей 52 копейки; • оставшуюся часть чистой прибыли ММЦБ не распределять. 3) Избрать Совет директоров ММЦБ в составе: • Наумова Виктория Анатольевна, • Приходько Александр Викторович, • Потапов Иван Викторович, • Исаев Андрей Александрович, • Исаев Артур Александрович, • Деев Роман Вадимович, • Устинов Вячеслав Андреевич. 4) Избрать Ревизионную комиссию ММЦБ в составе: • Красоткин Дмитрий Игоревич, • Ляшук Елена Анатольевна, • Блохина Светлана Викторовна. 5) Утвердить в качестве аудитора ММЦБ Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) для проведения: • Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности ММЦБ за 6 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); • Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ММЦБ за 2019 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ); • Аудита консолидированной финансовой отчетности ММЦБ за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО. 6) Часть прибыли, полученной ММЦБ по итогам деятельности ММЦБ за 1 квартал 2019 году в размере 34 200 735 (тридцать четыре миллиона двести тысяч семьсот тридцать пять) рублей 80 копеек распределить следующим образом: • выплатить единственному акционеру ММЦБ дивиденды по размещенным акциям ММЦБ в количестве 1 269 044 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч сорок четыре) штук бездокументарных обыкновенных именных акций в размере 26 (двадцать шесть) рублей 95 копеек за одну обыкновенную именную акцию ММЦБ. Общая сумма чистой прибыли ММЦБ, направляемая на выплату дивидендов, составляет 34 200 735 (тридцать четыре миллиона двести тысяч семьсот тридцать пять) рублей 80 копеек. II) Обязать Генерального директора Общества оформить решение единственного акционера ММЦБ, соответствующее принятым выше решениям. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0519 от 31.05.2019. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» А.В. Приходько 3.2. Дата «31» мая 2019 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.