Полный текст:

Сообщение о существенном факте: «Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 8 (Восемь) из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. По вопросу № 1. Раскрытие решений Совета директоров Общества по данному вопросу Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу № 2. Раскрытие решений Совета директоров Общества по данному вопросу Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу № 3. Раскрытие решений Совета директоров Общества по данному вопросу Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу № 4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар» и форме его проведения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно 8 (восьмью) членами Совета директоров Общества. По вопросу № 5. Об определении даты, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров и места его проведения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно 8 (восьмью) членами Совета директоров Общества. По вопросу № 6. Об определении даты и времени окончания приема, адреса представления заполненных бюллетеней. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно 8 (восьмью) членами Совета директоров Общества. По вопросу № 7. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно 8 (восьмью) членами Совета директоров Общества. По вопросу № 8. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно 8 (восьмью) членами Совета директоров Общества. По вопросу № 9. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно 8 (восьмью) членами Совета директоров Общества. По вопросу № 10. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар», и порядке ее представления. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно 8 (восьмью) членами Совета директоров Общества. По вопросу № 11. О создании счетной комиссии в Обществе. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно 8 (восьмью) членами Совета директоров Общества. По вопросу № 12. О выдвижении кандидатов в члены Счетной комиссии Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно 8 (восьмью) членами Совета директоров Общества. По вопросу № 13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно 8 (восьмью) членами Совета директоров Общества. По вопросу № 14. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых получают право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято единогласно 8 (восьмью) членами Совета директоров Общества. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу № 4. Принято решение: Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Селигдар». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование. По вопросу № 5. Принято решение: Установить следующую дату внеочередного Общего собрания акционеров – 07.06.2013 г. Время начала собрания – 12 часов 00 минут (по местному времени – в месте проведения собрания). Определить место проведение собрания - адрес местонахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12. По вопросу № 6. Принято решение: Установить дату окончания приема бюллетеней 04 июня 2013 года. Установить время окончания приема бюллетеней – 17 часов по местному времени – в месте нахождения Общества. Установить адрес представления заполненных бюллетеней - адрес местонахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12. По вопросу № 7. Принято решение: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 24 апреля 2013 года на 09.00 по московскому времени. По вопросу № 8. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об определении количественного состава Счетной комиссии ОАО «Селигдар». 2. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии. 3. Об избрании членов Счетной комиссии. По вопросу № 9. Принято решение: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись. По вопросу № 10. Принято решение: Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, следующие документы: – Протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»; – Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества; – Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Счетной комиссии Общества; – Проекты решений общего собрания акционеров. Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно с 26 апреля 2013 года по адресу: Республика Саха (Якутия), город Алдан, 26 Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9: 00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества. По вопросу № 11. Принято решение: Предложить избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов. Счетной комиссии приступить к исполнению обязанностей со следующего собрания акционеров. По вопросу № 12. Принято решение: Предложить избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов. Счетной комиссии приступить к исполнению обязанностей со следующего собрания акционеров. Выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию ОАО «Селигдар»: • Тужикова Светлана Сергеевна, паспорт ХХ ХХ ХХХХХХ, выдан ХХХХХХХХХХ; • Кашич Вера Ивановна, паспорт ХХ ХХ ХХХХХХ, выдан ХХХХХХХХХХХХХХХ; • Асламова Надежда Салаватовна, паспорт ХХ ХХ ХХХХХХ, выдан ХХХХХХХХХ. По вопросу № 13. Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. По вопросу № 14. Принято решение: Установить, что владельцы привилегированных акций Общества на внеочередном общем собрании акционеров имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 апреля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: 23 апреля 2013 года, № 9-2013-СД 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.