Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Мариэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырля, д. 21 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 http://www.marienergosbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №01: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же о цене и порядке осуществления выкупа. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же о цене и порядке осуществления выкупа согласно Приложению №1. ВОПРОС №02: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» согласно Приложению №2. ВОПРОС №03: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с регистратором ОАО «Мариэнергосбыт» на оказание услуг по рассылке и осуществлению функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение №3). ВОПРОС №04: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанную с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №4. ВОПРОС №05: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества на основании отчёта независимого оценщика. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мариэнергосбыт» по требованию акционеров согласно отчёту независимого оценщика (Приложение №5) в размере 3 (Три) рубля 43 копейки. ВОПРОС №06: О выдвижении обществом кандидата для избрания членом Наблюдательного совета НП «Совет рынка». Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть в качестве кандидата для избрания членом Наблюдательного совета НП «Совет рынка» Невмержицкую Наталью Викторовну. ВОПРОС №07: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2013 год. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2013 год (Приложение №6). ВОПРОС №08: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2013 год. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2013 год (Приложение №7). ВОПРОС №09: Об утверждении отчета по реализации электроэнергии за 4 квартал 2013 года и 2013 год. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по реализации электроэнергии за 4 квартал 2013 года и 2013 год (Приложение №8). ВОПРОС №10: Об утверждении отчета Управляющей организации за 4 квартал 2013 года. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации за 4 квартал 2013 года (Приложение №9). вопрос №11: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год (Приложение №10). ВОПРОС №12: Об утверждении отчёта о выполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2013 год. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2013 год (Приложение №11). ВОПРОС №13: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года (Приложение №12). ВОПРОС №14: Об утверждении отчета о выполнении программы страховой защиты Общества за 2013 год. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении программы страховой защиты Общества за 2013 год (Приложение №13). ВОПРОС №15: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мариэнергосбыт» на 2014 г. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мариэнергосбыт» на 2014 год в соответствии с Приложением №14 к настоящему протоколу. ВОПРОС №16: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2013 года в целом: 1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Денисовой Г.И., Бураченко А.А., Шишкину А.И., Соколовой А.С., Рычковой О.В. в размере двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда; 2. Размер вознаграждения выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества увеличивается на 50%. 3. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: 15 (пятнадцать) дней после принятия Советом директоров Общества настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 161-с/14 от 25 марта 2014 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО Мариэнергосбыт Е.Д. Вахитова (подпись) 3.2. Дата «26» марта 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.