Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 10.05.2018 г.; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.05.2018г.; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета за 2017 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2017 год. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 отчетного года. 4. О рекомендациях по утверждению аудитора ПАО «Селигдар». 5. Оценка профессиональной квалификации кандидатов членов Совета директоров. Рекомендации по определению количественного состава Совета директоров. Определение кандидатов на соответствие критерию независимости. 6. О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2017 год. 7. О рассмотрении отчета о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2017 год. 8. О рассмотрении отчета о внешней оценке эффективности деятельности Совета директоров Общества за 2017 год. 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. О рекомендациях по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 12. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в 2018 году. 13. О заключении Обществом крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), - Договора поручительства № 4402-П/1. 14. О заключении Обществом крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), - Договора поручительства № 4394-П/1. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50; - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-32694-F-004D от 12 февраля 2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JV8R0; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” мая 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.