Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Русагро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2024 2. Содержание сообщения Идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 декабря 2024 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2024 г. 2.3. Адрес проведения заседания Совета директоров эмитента: г. Москва, ул. Валовая, д. 35, 9-й этаж. 2.4. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента: собрание (совместное присутствие членов Совета директоров) 2.5. Время открытия заседания Совета директоров эмитента: 16:00 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров. 2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту. 3. Об избрании членов Комитета по аудиту. 4. Об утверждении Положения о внутреннем аудите. 5. О создании Службы внутреннего аудита и избрании членов Службы внутреннего аудита. 6. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям. 7. О создании Комитета по вознаграждениям и об избрании членов Комитета по вознаграждениям. 8. Об утверждении Положения о Комитете по номинациям. 9. О создании Комитета по номинациям и об избрании членов Комитета по номинациям. 10. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Группа «Русагро». 11. О назначении Корпоративного секретаря ПАО «Группа «Русагро». 12. Об утверждении дивидендной политики ПАО «Группа «Русагро». 13. Об обращении к организатору торгов с заявлением о листинге акций ПАО «Группа «Русагро». 14. Об избрании Генерального директора ПАО «Группа «Русагро». 15. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Группа «Русагро». 16. Прочие вопросы. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Т.В. Липатов 3.2. Дата 20.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.