Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений, на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: В случае признания ПАО «Росбанк» победителем открытого запроса предложений от 03.12.2015 по лоту № 596.1 одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и Банком – победителем открытого запроса предложений от 03.12.2015 по лоту № 596.1 кредитного договора на общую сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, являющегося взаимосвязанной сделкой, со следующими сделками: кредитный договор №DHB/RK/048/14 от 30.12.2014, кредитный договор №DHB/RK/049/14 от 30.12.2014, кредитный договор № DHB/RК/028/15 от 26.06.2015, кредитный договор DHB/RK/039/15 от 24.07.2015 и кредитный договор № DHB/RK/040/15 от 24.07.2015, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Кредитор – Банк – победитель открытого запроса предложений от 03.12.2015 по лоту № 596.1. Заемщик - ПАО «Камчатскэнерго» Предмет договора: Предоставление кредитной линии в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек. Цена договора: Процентная ставка по кредитному договору: не более 13,50% (тринадцати целых пяти десятых) процентов годовых. Срок кредитования: 12 месяцев. Иные существенные условия: Возможность одностороннего изменения процентов по договору. По вопросу № 2: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и Рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина договора аренды имущества, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. Принято решение: Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и Рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина договора аренды имущества, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии на следующих существенных условиях: Стороны договора: Арендодатель – Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина. Арендатор – ПАО «Камчатскэнерго». Предмет договора: Передача во временное владение и пользование объектов движимого и недвижимого имущества: 1 этаж здания бойлерной (ЦТП-17), общей площадью 96,3 кв. м., расположенной по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная. Передаваемое имущество является собственностью Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности от 27.12.2004 серии 41 КО 068691. Цена договора: Размер арендной платы в месяц составляет не более 23 450 (двадцать три тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС. Общая стоимость договора за весь период действия договора (11 месяцев и 29 дней) составит не более 279 887 (двести семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек с учетом НДС. Срок аренды: с 01.01.2016 по 29.12.2016 (11 месяцев и 29 дней). Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему. Иные существенные условия договора: Обязанность по осуществлению текущего ремонта возложена на Арендатора. Арендатор вправе произвести капитальный ремонт в счет арендной платы. С письменного согласия Арендодателя Арендатор вправе произвести дооборудование, реконструкцию либо другие работы, результатом которых является улучшение технических характеристик арендуемых основных средств (модернизация), в счет арендной платы. По вопросу № 3: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РусГидро» договора оказания консультационных услуг по подготовке отчетности ПАО «Камчатскэнерго» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РусГидро» договора оказания консультационных услуг по подготовке отчетности Общества в соответствии с МСФО за 2015-2017 годы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РусГидро», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 4: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла и нержавеющих № 10-01/40-27, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла и нержавеющих № 10-01/40-27, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанной сделки между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 5: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «Камчатскэнерго» на 2016 год. Принято решение: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Камчатскэнерго» на 2016 год, в том числе инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2016 -2021гг. (Приложение № 3 к решению). 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Камчатскэнерго» при необходимости провести корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Камчатскэнерго» на 2016 год одновременно с утверждением Советом директоров ПАО «Камчатскэнерго» бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» на 2016-2020 гг. 3.Поручить Генеральному директору ПАО «Камчатскэнерго» обеспечить при исполнении ГКПЗ на 2016 год не превышение уровня затрат в 2016 году над фактом 2015 года. По вопросу № 6: Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Утвердить скорректированный реестр непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго» согласно приложению № 4 к решению. По вопросу № 7: Об утверждении скорректированного реестра условно-профильных активов ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Скорректированный реестр условно-профильных активов ПАО «Камчатскэнерго» принять к сведению согласно приложению № 5 к решению. По вопросу № 8: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» договора купли-продажи угля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение договора купли-продажи каменного угля между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 9: Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» на 1 квартал 2016 года. Принято решение: Утвердить План заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» на 1 квартал 2016 года согласно приложению № 6 к решению. По вопросу № 10: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанной сделки между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 11: О поощрении Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» Кондратьева С.Б. Принято решение: 1. «Достижение значительных положительных результатов при выполнении работ, мероприятий по защите интересов Общества в части получения субсидии из Краевого бюджета на компенсацию выпадающих доходов в сумме 618,8 млн. руб., не учтенных при регулировании РСТиЦ» считать особо важным заданием. 2. Признать особо важное задание «Достижение значительных положительных результатов при выполнении работ, мероприятий по защите интересов Общества в части получения субсидии из Краевого бюджета на компенсацию выпадающих доходов в сумме 618,8 млн. руб., не учтенных при регулировании РСТиЦ» выполненным. 3. Поощрить Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» С.Б. Кондратьева: выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания «Достижение значительных положительных результатов при выполнении работ, мероприятий по защите интересов Общества в части получения субсидии из Краевого бюджета на компенсацию выпадающих доходов в сумме 618,8 млн. руб., не учтенных при регулировании РСТиЦ». По вопросу № 12: Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ПАО «Камчатскэнерго» за выполнение особо важных заданий (работ). Принято решение: 1. «Достижение значительных положительных результатов при выполнении работ, мероприятий по защите интересов Общества в части получения субсидии из Краевого бюджета на компенсацию выпадающих доходов в сумме 618,8 млн. руб., не учтенных при регулировании РСТиЦ» считать особо важным заданием. 2. Признать особо важное задание «Достижение значительных положительных результатов при выполнении работ, мероприятий по защите интересов Общества в части получения субсидии из Краевого бюджета на компенсацию выпадающих доходов в сумме 618,8 млн. руб., не учтенных при регулировании РСТиЦ» выполненным. 3. Выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания «Достижение значительных положительных результатов при выполнении работ, мероприятий по защите интересов Общества в части получения субсидии из Краевого бюджета на компенсацию выпадающих доходов в сумме 618,8 млн. руб., не учтенных при регулировании РСТиЦ» первому заместителю генерального директора по экономике и финансам Беловол О.В. По вопросу № 13: Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Утвердить на период с 01.01.2016 по 31.03.2016 Лимит стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:  до 12 месяцев (включительно) – 14,0 процентов годовых;  более 12 месяцев – 15,0 процентов годовых. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 25 декабря 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «28» декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.