Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Газпром нефть 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 14 членов Совета директоров из 14. Кворум имеется. Решения приняты. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 14 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Решение по вопросу: 1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Газпром нефть», утвержденное решением Совета директоров от 06 декабря 2021 г. (протокол № ПТ-0102/65 от 06 декабря 2021 г.). ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Решение по вопросу: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть», утвержденное решением Совета директоров от 11 февраля 2022 г. (протокол № ПТ-0102/08 от 11 февраля 2022 г.). ВОПРОС 3: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть». Решение по вопросу: 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть». 2. Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть», утвержденную решением Совета директоров от 22 февраля 2024 г. (протокол № ПТ-0102/08 от 22 февраля 2024 г.). 2.3. дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2024; 2.4. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2024, Протокол № ПТ-0102/69. 3. Подпись 3.1. Уполномоченное лицо на основании доверенности (Доверенность № НК-103 от 10 апреля 2024 года) В.В. Ненадышина 3.2. Дата 28.11.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.