Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2016 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 декабря 2016 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы): 1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год. 2. Об утверждении Страховщиков Общества на 2017 год. 3. Об утверждении скорректированного перечня, методики и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2016 г. 4. Об утверждении Плана заимствований на 1 квартал 2017 года. 5. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований и Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2017 год. 6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года. 8. Об утверждении отчета о выполнении Программы финансового оздоровления ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2016 года. 9. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с АО «СОГАЗ» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ПАО «РАО ЭС Востока» договора купли-продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с АО «СКК» договора аренды тепловых сетей ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с АО «СКК» договоров на выполнение работ по техническому обслуживанию тепловой сети ГРЭС – с. Восток и внутриквартальных тепловых сетей с. Восток обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ПАО «Сахалинэнерго», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» договора аренды объекта: линия электропередачи 220 кВ Д10 Чехов-Томари, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» договора аренды объекта «ВЛ 110 кВ ПС «Петропавловская» - ПС «Луговая». Первый этап строительства. Заход ВЛ 110 кВ ПС «Юго-Западная» - ПС «Промузел» на ПС «Промузел». Расширение ПС «Промузел»; «ВЛ 110 кВ ПС «Петропавловская» - ПС «Луговая». Второй этап строительства. ВЛ 110 кВ ПС «Петропавловская» - ПС «Юго-Западная», ВЛ 110 кВ ПС «Промузел» - ПС «Луговая». Расширение ПС «Петропавловская». Расширение ПС «Юго-Западная», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «Сахалинэнерго» на 2017-2018 г.г. 16. Об утверждении условий договора, заключаемого ПАО «Сахалинэнерго» с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества, для проведения проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.