Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: 1. 1. Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала АО «Банк ВТБ (Грузия)» путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных акций в количестве 116 240 500 (Ста шестнадцати миллионов двухсот сорока тысяч пятисот) штук номинальной стоимостью 1 (Один) грузинский лари каждая. 2. В случае принятия вышеуказанного решения приобрести 112 530 563 (Сто двенадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч пятьсот шестьдесят три) штуки обыкновенных акций АО «Банк ВТБ (Грузия)» номинальной стоимостью 1 (Один) грузинский лари каждая по рыночной цене, определенной в отчете независимого оценщика Закрытого акционерного общества «Центр профессиональной оценки», при этом доля ОАО Банк ВТБ в уставном капитале АО «Банк ВТБ (Грузия)» составит не менее 96,81 (Девяноста шести целых восьмидесяти одной сотой) процента. 3. В случае отказа существующих акционеров АО «Банк ВТБ (Грузия)» от реализации своего преимущественного права на приобретение обыкновенных акций АО «Банк ВТБ (Грузия)» дополнительной эмиссии в дополнение к акциям, указанным в пункте 2 настоящего решения, приобрести не более 3 709 937 (Трех миллионов семисот девяти тысяч девятисот тридцати семи) штук обыкновенных акций АО «Банк ВТБ (Грузия)» номинальной стоимостью 1 (Один) грузинский лари каждая по рыночной цене, определенной в отчете независимого оценщика Закрытого акционерного общества «Центр профессиональной оценки», при этом доля ОАО Банк ВТБ в уставном капитале АО «Банк ВТБ (Грузия)» составит не менее 98,1 (Девяноста восьми целых одной десятой) процента. Результаты голосования: решение принято. 2. «1. Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала ПАО «ВТБ Банк» путем частного размещения дополнительных простых акций в количестве 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) украинских гривен каждая и в случае принятия такого решения приобрести не более 11 996 844 000 (Одиннадцати миллиардов девятисот девяноста шести миллионов восьмисот сорока четырех тысяч) простых акций ПАО «ВТБ Банк» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) украинских гривен каждая по цене за одну акцию, утвержденной Наблюдательным советом ПАО «ВТБ Банк» в соответствии с Законом Украины от 17.09.2008 № 514-VI «Об акционерных обществах», при этом доля ОАО Банк ВТБ в уставном капитале ПАО «ВТБ Банк» составит не менее 99,9737 (Девяноста девяти целых девяти тысяч семисот тридцати семи десятитысячных) процента. 2. В случае отказа существующих акционеров ПАО «ВТБ Банк» от реализации своего преимущественного права на приобретение простых акций дополнительной эмиссии ПАО «ВТБ Банк» в дополнение к акциям, указанным в пункте 1 настоящего решения, приобрести не более 3 156 000 (Трех миллионов ста пятидесяти шести тысяч) простых акций ПАО «ВТБ Банк» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) украинских гривен каждая по цене за одну акцию, утвержденной Наблюдательным советом ПАО «ВТБ Банк» в соответствии с Законом Украины от 17.09.2008 № 514-VI «Об акционерных обществах», при этом доля ОАО Банк ВТБ в уставном капитале ПАО «ВТБ Банк» составит не менее 99,9737 (Девяноста девяти целых девяти тысяч семисот тридцати семи десятитысячных) процента.». Результаты голосования: решение принято. 3. «В случае проведения заседания Совета Некоммерческой организации Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионный фонд по вопросу о реорганизации Некоммерческой организации Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионный фонд в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд с уставным капиталом 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, разделенным на 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, считать целесообразным направление в Некоммерческую организацию Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд требования о распределении ОАО Банк ВТБ акций создаваемого акционерного пенсионного фонда в количестве, пропорциональном доле вклада ОАО Банк ВТБ в совокупном вкладе учредителей реорганизуемой Некоммерческой организации Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионный фонд, составляющей 95,6 (Девяносто пять целых шесть десятых) процента. По итогам распределения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда ОАО Банк ВТБ будет принадлежать от 143 400 000 (Ста сорока трех миллионов четырехсот тысяч) штук обыкновенных именных акций акционерного пенсионного фонда, составляющих 95,6 (Девяносто пять целых шесть десятых) процента уставного капитала данного фонда, до 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) штук обыкновенных именных акций создаваемого акционерного пенсионного фонда, составляющих 100 (Сто) процентов уставного капитала данного фонда, – в случае полного или частичного отсутствия требований со стороны других учредителей Некоммерческой организации Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионный фонд о распределении им акций создаваемого акционерного пенсионного фонда. Цена размещения акций равна их номинальной стоимости.». Результаты голосования: решение принято. 4. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 5. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 6. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 7. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 8. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 9. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 10. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 11. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 12. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 13. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 14. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 15. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.07.2014 г. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 23.07.2014 г. № 13. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления общественных связей Департамента связей с общественностью и маркетинга ОАО Банк ВТБ В.В. Максименков (подпись) 3.2. Дата «23» июля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.